3月5日下午2點多，哈爾濱市松北公安分局北京路派出所的民警成功打掉了一個洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人12名，其中，邬某和張某是這次行動的主要目标人物。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所民警孫宇曈：邬某和張某是這12人的大老闆，其中邬某負責與緬北境外人員進行聯絡，境外老闆金主負責給他開支，他負責再把錢開給下面的“卡農”，幹活的人。

辦案人員介紹，大約4個小時前，公安部向他們反詐中心推送了線索，轄區一個叫林某的男子，他的銀行卡在兩天之内轉進轉出的資金高達上百萬元。經過調查，這些錢全部是境外犯罪集團詐騙得來的贓款。

哈爾濱市公安局松北分局刑偵大隊一中隊副中隊長王小溪：這個銀行卡的卡主叫林某，他二十歲左右，無業，他的銀行卡在南方涉案了，應該是十多起案件。

這些案件的受害人有老人、有學生，他們被騙的錢财少的幾千，多的有幾十萬。面對民警的訊問，林某說，他壓根就不知道一百多萬流水的事，但在半個月前，有一夥人曾經使用過他的銀行卡。

“涉詐”嫌疑人林某：（當時你怎麼跟這夥人接觸上的？）我朋友找我去的。（過程說一下，具體點。）他說有活，問我去不去，然後就去了。（啥活啊？）沒說具體的。

林某說，他是通過姜某認識的這夥人。事發當天，姜某告訴他，自己手裡有個十分賺錢的好活，隻需要提供銀行卡就能賺到上千元。在姜某的帶領下，兩人來到了松北區的一處公寓。

哈爾濱市公安局松北分局刑偵大隊一中隊副中隊長王小溪：到達了地點之後，有專業的看護人員看着林某，不讓林某出屋，像林某這樣的角色，裡面還有很多人。

“涉詐”嫌疑人林某：去的時候把我手機還有銀行卡給了他們，他整完之後，我就走了，錢是我朋友晚上給的我。

事後，林某得到了一千塊錢的報酬，從姜某的口中，林某也了解到，公寓裡的那夥人幹的絕對不是什麼正經事。

哈爾濱市公安局松北分局刑偵大隊一中隊副中隊長王小溪：根據林某的供述，屋裡的環境還有人員構架，通過我們深入的分析和研判，可以初步确定，該地點就是一個比較成熟的洗錢窩點。

根據林某提供的線索，抓捕組來到了洗錢窩點所在的公寓，由于不确定屋内是否有人，警方沒有冒然行動。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶：随後我讓林某給他發小打電話，說“你在哪呢？”他發小在電話裡說“我在開工呢”。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所民警孫宇曈：我們面前正好路過兩個人，跟林某打電話的聲音一緻，對上了，這時候我們直接對他們兩人實施抓捕，抓捕完之後在車上突審，屋内大概有10人左右，正在實施洗錢的違法犯罪。

在得知這一情況後，抓捕人員立即沖進了公寓内。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶：都是男生，11人，身上全是紋身，處于即将開工的狀态，很多“卡農”都拿着銀行卡，等待着開工。‍

經過審訊，11個人裡，其中有6人是出賣銀行卡的“卡農”，剩下的5人都是洗錢的犯罪成員，其中，邬某和張某是該團夥的組織者。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶：他們作案的方式主要是以境外人員提供銀行卡号，這張銀行卡号轉賬，之後通過“卡農”的銀行卡把銀行卡的錢轉出，獲取轉賬流水的傭金一般在百分之一點五左右。

經過審訊，邬某、張某等5人洗錢團夥平均年齡20歲，他們彼此之間都是網友，為了能夠不勞而獲，甘心成為詐騙集團的工具，等待他們的必定是法律的嚴懲。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶：後期我們通過電詐平台查找，每張銀行卡涉案都得在一百萬左右，整個十多個人加起來一千多萬流水，而且時間非常短，短短一個月内就造成這麼大的經濟損失。

目前，該洗錢團夥的相關涉案人員已被警方依法采取強制措施。

來源：龍視新聞在線

來源： 東北網

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