在電信網絡詐騙鍊條中

有一部分作為“下遊”人員

在明知錢款來源非法的情況下

依然做着洗錢的勾當

從卡農→卡頭→卡販

他們甚至擁有一條

完整産業鍊

福建省福州警方深入開展“斷卡”行動

嚴厲打擊此類違法行為

近日

福州倉山警方打掉一涉詐洗錢團夥

涉案金額2000餘萬元

8月23日，福建省福州市倉山區警方接福州市公安局刑偵支隊研判下發的一條涉詐洗錢團夥線索。接到線索後，倉山警方立即組織反詐中心、合成偵查中心進行線索分析，讨論案件偵查思路，确定案件偵破方向，并抽調精幹警力45名組成專班，對該案件展開偵查工作。專班分成3組展開行動部署，密切配合，形成多警種合成作戰、通力協作的聯合打擊态勢。

民警從通信、銀聯等信息中進行深度研判分析，8月27日，順利找到嫌疑人的落腳點，并制定完備的抓捕方案。民警們兵分兩路，同時對福州、甯德兩地犯罪嫌疑人進行收網抓捕，先後抓獲犯罪嫌疑人16名，現場查扣涉案手機24部，涉案銀行卡40張。共涉及到全國14個省50餘起電信網絡詐騙案件，涉案金額2000餘萬元。

經審查，該團夥以陳某為首，其于2021年7月至8月期間糾集林某等人，成立了一個為上遊實施網絡賭博或電信詐騙團夥洗錢的犯罪集團。犯罪團夥分工明确，環環相扣，從卡農、卡頭、卡販到卡商，從福州市到甯德市，形成一條完整跨區域黑灰産業鍊。其中以陳某為組織者，其餘部分人員有負責具體操作洗錢業務的，有負責協助分發工資的，還有專門為洗錢團夥提供銀行賬戶的。

目前，陳某等16名犯罪嫌疑人均承認自己的犯罪事實，現已被采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

具體來說，“卡農”就是指以自己名義開辦電話卡、銀行卡後出租、出售、出借給他人的開卡人員；“卡頭”則是誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的帶隊團夥人員；“卡販”就是接收全國各地收卡團夥的手機卡、銀行卡，層層販賣賺取差價的人員。許多人為了“蠅頭小利”，在不法分子的唆使、引誘下，不惜犧牲個人的征信信用，以自己的名義辦理電話卡、銀行卡後，出租、出售、出借給一些“收卡”中介，以此賺取費用。

請注意！開卡、收卡、販卡等行為涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，根據涉案情況不同，還可能涉嫌妨害信用卡管理罪、侵犯公民信息罪等罪名。

警方提醒廣大市民：

出借、出租、出售銀行卡的行為，有可能被犯罪團夥所利用，輕則将影響個人征信，重則将承擔刑事責任。廣大市民群衆要自覺維護良好的用卡秩序，避免成為犯罪分子的幫兇，一旦發現買賣銀行卡、手機卡和身份證等違法犯罪行為，應第一時間向公安機關舉報。

來源：福州公安公衆号

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!