最近有些粉絲問我想做U商應該要注意什麼。其中一個重要的闆塊就是之前在OTC闆塊跟大家提過的KYC。觸過加密貨币的朋友一定經常聽到KYC這個詞彙，但是很多小白們不一定了解，今天搬磚佬就把我對KYC的認識單獨給大家說說。
什麼是KYC？
KYC，是英語Know Your Customer的簡稱，翻譯過來意思是：了解你的客戶。
KYC其實就是一個用戶個人檔案信息的載錄，比如真實姓名、電話、證件号碼、相貌特征、财産狀況、資金流水，社會關系等等。
例如你到銀行去開賬戶，需要填寫一大堆詳盡的個人信息，這就是KYC。或者你去開個支付寶、微信支付，也需要實名認證（填寫真實姓名、手機号和身份證号），這些都是KYC。KYC對于企業管理，保護自身和用戶的财産安全，以及滿足政府部門的監管要求，都十分必要。
為什麼做U商必須要重視KYC？
我們都知道加密貨币有着去中心化的特性。同時也具有一定的匿名特性，某種程度上與KYC相悖。并且，加密貨币此前不受政府監管與法律約束，所以以前交易所對KYC的要求并不那麼嚴格。但是，在過去幾年加密貨币的交易中頻頻出現詐騙、被盜事故，也有不法分子利用加密貨币進行集資、洗錢、販毒等非法行為。U商由于其特殊機制，每天都需要大量的買賣U賺取差價，自然就成為了這些違法犯罪活動的最佳方式。所以在各國政府與金融監管部門的推動下，KYC逐漸成為加密貨币交易所必須執行的規則。如果你對你交易的客戶不做KYC，一旦你收到了灰黑金，就會以涉嫌幫助洗錢定義。輕則凍卡非櫃，嚴重追究刑事責任。 做U商要想規避自己的風險，充分的KYC是必不可少的，也是重中之重！
KYC的意義
KYC已經是國際社會中所有金融活動中必不可少的環節。主要用于預防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。一般驗證需要的三要素就是：姓名 身份證 手機驗證。通過引入KYC認證機制，并對接權威的身份認證系統，将通過多維認證來确保鍊上每個用戶的真實身份，并保證用戶隐私。作為U商來講，提前做好KYC是提前應對監管，也是最大程度保證自己能正常有序地經營的前提。
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