外彙交易違規案例?央廣網北京10月11日消息 國家外彙管理局加強外彙市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外彙交易，維護外彙市場健康良性秩序，通報部分違規典型案例，其中最高處罰款960.2萬元，我來為大家講解一下關于外彙交易違規案例?跟着小編一起來看一看吧!

外彙交易違規案例

央廣網北京10月11日消息 國家外彙管理局加強外彙市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外彙交易，維護外彙市場健康良性秩序，通報部分違規典型案例，其中最高處罰款960.2萬元。

案例1：溫州市科城貿易有限公司逃彙案

2016年3月，溫州市科城貿易有限公司虛構貿易背景，提交虛假提單，對外付彙901.5萬美元。

該行為違反《外彙管理條例》第十二條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條，處罰款292.1萬元人民币。

案例2：深圳市神舟百瑞達投資有限公司逃彙案

2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞達投資有限公司虛構貿易背景，向境外轉移資金1772.64萬美元。

該行為違反《外彙管理條例》第十二條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條，處罰款597.88萬元人民币。

案例3：江蘇日晨特種裝備技術有限公司逃彙案

2018年1月，江蘇日晨特種裝備技術有限公司以預付貨款名義對外支付256萬美元，進口貨物未實際到貨。

該行為違反《外彙管理條例》第十二條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條，處罰款83.72萬元人民币。

案例4：江西和夢投資有限公司逃彙案

2019年6月，江西和夢投資有限公司勾結關聯公司，虛構貿易背景，對外付彙709.22萬美元。

該行為違反《外彙管理條例》第十二條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條，處罰款246萬元人民币。

案例5：徐州鴻點電子科技有限公司逃彙案

2019年9月至2020年1月，徐州鴻點電子科技有限公司虛構貿易背景，對外付彙2734.9萬美元。

該行為違反《外彙管理條例》第十二條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條，處罰款960.2萬元人民币。

案例6：邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃彙案

2020年3月至4月，邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32名境内個人的個人年度購彙額度，違規以分拆購付彙形式向境外轉移資金158.25萬美元。

該行為違反《外彙管理條例》第二十二條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條，處罰款53.64萬元人民币。

案例7：海安恒麟供應鍊有限公司逃彙案

2020年3月至8月，海安恒麟供應鍊有限公司構造進口貿易，對外付彙合計666.8萬美元和140.68萬港元。

該行為違反《外彙管理條例》第十二條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條，處罰款241.7萬元人民币。

案例8：江蘇順哲電子科技有限公司逃彙案

2020年7月至8月，江蘇順哲電子科技有限公司虛構貿易背景，對外付彙300.05萬美元。

該行為違反《外彙管理條例》第十二條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條，處罰款104.63萬元人民币。

案例9：黑龍江籍李某逃彙案

2019年11月至2020年2月，黑龍江籍李某在境外違規刷卡交易188筆，金額合計122.2萬加元。

該行為違反《個人外彙管理辦法》第十六條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條的規定，處罰款32.56萬元人民币。

案例10：遼甯籍李某逃彙案

2020年3月至6月，遼甯籍李某利用102名個人名義分拆購彙彙往境外賬戶，非法轉移資金合計675.36萬加元。

該行為違反《個人外彙管理辦法》第七條，構成逃彙行為。根據《外彙管理條例》第三十九條的規定，處罰款172.78萬元人民币。

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