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常見的非法集資有哪幾種

圖文更新时间:2024-12-22 21:00:28

常見的非法集資有哪幾種（什麼是非法集資）1

非法集資是指未經國務院金融監管部門的合法許可，或違反國家金融法規，通過承諾償還本金和利息或提供其他投資回報，從不明對象中吸收資金的行為。

非法集資行為應具有三個方面同時構成要件：違法性；誘因；社會性

非法集資的主要手段是：

1、承諾高回報

以吸引群衆上當受騙，犯罪分子經常編造“餡餅從天而降”和“一夜暴富”的神話，通過暴利或承諾高回報來吸引更多的人參與籌款。在籌資初期，非法集資者往往能夠按時足額履行承諾的本息。當募集資金達到一定規模時，會秘密轉移資金或攜款潛逃或大肆揮霍，給參與募集的人員造成經濟損失

2、編造虛假項目

大多數犯罪分子通過注冊的合法公司或企業，打着響應國家産業政策、支持新農村建設、開展創業創新的幌子，編造各種虛假項目，以投資、理财、股權投資等名義承諾高額固定收益。騙取公共投資

3、以虛假宣傳造勢。為了赢得公衆的信任，不法分子往往花費大量資金進行宣傳。他們雇傭明星為自己代言，雇傭人員廣泛散發傳單，進行社會捐贈，并在電視、廣播、報紙和互聯網上發布廣告，制造虛假勢頭，騙取公衆投資。

4、利用親情欺騙。一些不法分子利用親戚、朋友、老鄉等關系，誘使公衆參與高回報投資。一些非法集資的參與者為了完成或提高自己的業績，不惜利用家庭關系和老鄉關系編造謊言，騙取高額回報，并吸引親戚、朋友、同學或鄰居加入，使參股人數迅速增加，籌資規模不斷擴大。

一旦發現企業或個人有非法籌資活動，應及時報告或上報公安機關，由公安機關立案查處。同時，要注意收集非法集資活動的證據，協助公安機關辦案，避免虛幻，避免更大損失。

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