近日

武漢一财務人員遭電信詐騙

将435萬元轉入詐騙賬戶裡

離延遲到賬時間僅剩5分鐘

武漢警方立即與當地銀行聯系

成功凍結詐騙賬戶

東湖高新區民警連夜驅車900公裡

6月13日11時52分

在山東泰安火車站出站口

抓獲詐騙賬戶持有人

财務被拉進騙子QQ群

不慎轉賬435萬元

6月9日晚8時許，東湖高新區公安分局九峰派出所接到林女士報警：“我可能碰到了詐騙！”。

林女士是東湖高新區一家公司的出納。6月9日快下班時，她收到公司運營部小沈用内部通訊工具發來的信息，稱公司副總“池總”讓她加入一個QQ群，将有重要工作安排。她沒多想就進群了。拉她入群的小沈當日收到“池總”發的“内部管理通知”郵件後，按照通知要求加入了一個“内幕#辦公”群。群内除了“池總”，還有公司總會計師“廖總”和下屬子公司負責人。

小沈說：“公司分管财務的幾位‘領導’都在群裡，他們安排我把出納小林拉入群内，我當時并沒有懷疑。”林女士一進群，“池總”就私信小沈：“你先退群，我們馬上要召開财務線上會議，你不适合參與。”小沈當即退出群聊。

“池總”在群裡通知林女士有一個重要合作項目，急需打保證金，讓她迅速歸攏資金，趕在下班前将資金轉到對方對公賬戶。按照“池總”要求，林女士籌齊了435萬元，緊急通知财務審核員小韓審核轉賬。

小韓得知“池總”需要“緊急支付”，在沒有獲得領導簽字的情況下将這筆資金一次性轉入指定賬戶。

當晚，林女士感覺不對勁，打電話詢問小沈：“‘池總’為什麼急着要錢？”得知小沈也是通過群聊接受的指令，林女士這才意識到出了問題。林女士和小沈、小韓連忙到派出所報警。

武漢民警連夜驅車赴泰安

詐騙賬戶被凍結

接到報案時，離轉賬已經過去了2個半小時。當晚8時35分，東湖高新公安反詐中心和九峰派出所民警與轉入賬戶所在的山東一家銀行取得聯系，确認賬戶内資金情況。

銀行方面傳來好消息：這435萬元巨款因企業與銀行有協議，延遲3小時到賬，目前離資金轉入詐騙賬戶還有5分鐘，尚未轉走。“請盯住賬戶内資金的去向，盡可能不要讓騙子将錢轉走！”東湖高新區公安分局反詐中心民警一邊整理相關證明材料準備趕赴當地攔截資金，一邊請銀行方面對詐騙賬戶實施“盯梢”。

東新警方在泰安當地銀行緊急凍結涉嫌詐騙賬戶。通訊員聞期駿 攝

6月9日晚9時，東湖高新區公安分局反詐中心民警魯健和兩名同事驅車趕往泰安。6月10日上午10時許，他們直奔詐騙賬戶的開戶行。

銀行工作人員告知：“賬戶沒有發生變動。也就是說，錢還在。”“凍結，趕緊凍結！”魯健一行3人拿出準備好的相關證明材料，銀行工作人員成功凍結詐騙賬戶。

抓獲詐騙賬戶的持卡人

警方提醒防範升級的騙術

魯健和兩名同事迅速追蹤詐騙賬戶的持卡人吳某。經查，詐騙賬戶系當地一家中介機構對公賬戶，持卡人吳某名下的個人賬戶也曾出現在電信詐騙案件中。在當地警方協助下，吳某的行蹤被鎖定。前不久，他去了一趟河南，6月13日中午坐高鐵回泰安。

為了抓捕吳某，魯健和同事制定了多套應變方案。6月13日11時52分，高鐵到站。等吳某刷身份證走出閘口，他們将其抓獲。

東新警方抓獲涉嫌詐騙賬戶持卡人。通訊員聞期駿 攝

目前，該案正在深挖中。魯健表示，希望通過深挖将這個詐騙團夥一網打盡。

九峰派出所副所長張立凱分析，在此案中，騙子之所以能夠精準實施詐騙，在于升級了騙術。

一是騙子對受害人的個人信息和社會關系有一定的了解。二是騙子沒有直接拉财務人員進入一個陌生的“工作群”，而是以退為進，先騙财務人員的同事入群，再讓同事拉其入群，利用财務人員對同事的信任實施詐騙。三是騙子利用受害人礙于領導情面、難以拒絕等心理，添加受害人為好友或拉去群聊後，編造各種理由實施詐騙。

東湖高新區警方提醒

一旦發現有人拉你進陌生微信群、QQ群，務必提高防範意識；處理财務事宜務必按照财務制度和工作流程，财務印章、網銀U盾務必由專人保管，杜絕特事特辦；涉及轉賬彙款，特别是大額轉賬、實時到賬，務必與單位領導當面或者電話确認；一旦發現被騙，務必保存好有關證據并立即報警。

（文中除民警外，其他人員均為化名）

長江日報出品 采寫：記者魏娜 通訊員張敏 聞期駿 袁野

來源： 長江日報

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