目錄

一．xxx集團有限公司股東會

（一）股東會體制

1.股東

2.股東會

（二）股東會議事規則

1.股東會的通知和登記

2.股東會的提案

3.董事、監事候選人的選任

4.臨時股東會

5.股東會的召開

6.股東會的表決

7.股東會的決議

8.股東會的記錄

（三）附則

二．xxx集團有限公司董事會

（一）董事會體制

1.董事會

2.董事長

3.董事

（二）董事會的議事規則

（三）董事會決議實施、監督辦法

（四）xxx集團公司董事會選任辦法

1.董事會選任時間

2.董事會選任程序

（五）董事會、董事考評辦法

（六）附則

三．xxx集團有限公司監事會

（一）監事會體制

1.監事會

2.監事長

3.監事

（二）監事會的議事規則

（三）監事會決議的執行

（四）xxx集團公司監事會選任辦法

（五）監事會費用和監事報酬

（六）附則

1、集團公司治理制度樣本

2、集團公司治理機構設置方案樣本

一．XX集團公司股東會

（一）股東會體制

1.股東

（1）股東的權利與其出資份額相應的股東表決權；有選舉權和被選舉董事、監事權；按政府有關法規、《公司章程》和《XX集團有限公司股東出資轉讓管理暫行辦法》轉讓股份；查閱《公司章程》、股東會會議紀要、會議記錄和公司财務、會計帳目報告，監督集團生産、經營、财務管理、提出建議或質詢；集團按股份分得股息、紅利或接受無償配股；優先認購公司新增注冊資本；依法轉讓出資，優先購買公司其他股東轉讓的出資；取得公司終止後的剩餘财産；本章程規定的其它權利。

（2）股東的義務

遵守《公司章程》和相關集團内部制度；按規定交納出資；在出資額限度内承擔有限責任；按照法律和章程規定行使權利。按其認股份額承擔公司的虧損及債務；維護集團的合法利益；不得退股，但因離職等原因應退股。

2.股東會

股東會是公司最高權力機構，依照國家法規和章程行使職權。

（1）股東會的職權決定集團經營方針和投資計劃；選舉和更換董事、決定有關董事的報酬事項；

選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

審議批準董事會的報告；

審議批準監事會的報告；

審議批準集團的年度财務預算方案、決算方案；

審議批準集團的利潤分配方案和彌補虧損方案；

審議變更募集資金投向；

審議需股東會審議的關聯交易；

審議需要股東會審議的收購或出售資産事項；

對集團增加或者減少注冊資本作出決議；

對發行公司債券作出決議；

對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

修改《公司章程》；

對集團聘用、解聘或不再續聘會計師事務所作出決議；

審議法律、法規和《公司章程》規定應當由股東會決定的其他事項。

（2）股東會的一般規定

股東會會議每半年召開一次，其中股東年會一次；

股東年會應于上一個會計年度完結之後的六個月内舉行；

有下列情形之一的，集團公司在事實發生之日起兩個月以内召開臨時股

東會：

✓董事人數少于六人時；

✓公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

✓董事會認為必要時；

✓監事會提議召開時；

✓《公司章程》規定的其他情形。

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