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來源：碳鍊價值

一隻南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇動幾下翅膀，可以在兩周以後引起美國得克薩斯州的一場龍卷風。——美國氣象學家愛德華·羅倫茲（Edward N.Lorenz），1963年。

作者：49度灰

編輯：黑土

來源：碳鍊價值（ID：cc-value）

2019年6月，PlusToken，加密貨币行業裡那隻「蝴蝶」扇動了翅膀。

相比于灼灼烈日，去年夏天PlusToken投資者内心更加焦急如火。2019年6月27日晚，不少PlusToken投資人忽然發現錢包已經無法提現，緊接着有消息傳出瓦努阿圖警察部隊逮捕了因進行非法互聯網詐騙的六名中國籍人士，并準備将其遣送回中國，而這六個人就是PlusToken創始團隊成員：陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園。

我們先來簡單回顧下這個曾自稱是「全球第一款區塊鍊生态」的加密項目，PlusToken一直聲稱要構建「一條龍」區塊鍊生态系統，其中包含了多币種跨鍊錢包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鍊産業鍊等一系列功能和服務。但實際上，PlusToken采用的仍是龐氏騙局套路，通過承諾高息和拉人頭返現吸納用戶資金，但PlusToken正在「可怕」之處在于其所謂「多币種跨鍊錢包」，因為其中涉及到多種數字貨币，包括比特币、以太坊、萊特币、瑞波币、EOS等。

雖然到目前為止PlusToken尚未明确具體涉案金額數字，但據稱已經超過200億人民币。根據北京鍊安分析數據顯示，該龐氏騙局一共吸納了高達20萬BTC和約132萬ETH。

01Plustoken每次異動，加密市場便驚濤駭浪？

2019年7月10日，Plustoken資金盤涉案人員已被瓦努阿圖警方遣返回國并移交給鹽城警方。

2019年7月11日，用戶已經無法連接PlusToken APP。

2019年8月17日，鹽城經濟技術開發區人民檢察院官網發布信息，已依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批準逮捕。

随着這場騙局幕後黑手紛紛落網，人們開始越來越擔心存放在PlusToken錢包裡的巨額加密貨币，因為一旦這些資金通過交易所被「洗白」并流入到加密貨币市場，勢必會對價格造成沖擊，甚至可能引發抛售恐慌。

碳鍊價值整理了與PlusToken事件相關時間節點的比特币價格走勢（數據來源CoinMarketCap），或許我們能夠從中發現一些關聯：

2019年7月10-12日：就在PlusToken涉案人員确認被捕遣返回國之後，比特币價格從13102.69美元高點迅速下跌至11231.61美元，跌幅高達14.28%。（如下圖所示）

2019年8月11-15日：自2019年8月12日至15日期間， PlusToken 兩個主要 BTC 錢包地址出現異動，共2.85萬BTC被轉移，其中「33FKcwFh」開頭的一個主要錢包地址将22922 BTC轉移至四個新地址中，數額分别為4922BTC、5000 NTC、6000 NTC、以及7000BTC。這段時間内，比特币價格從11503.71美元高位下跌到10051.70美元，跌幅高達12.62%。（如下圖所示）

2019年8月26-28日：就在PlusToken部分跑路關鍵地址發生大額異動後，相關地址在8月26日-28日兩天被頻繁切分為 0.1-10BTC 不等的大量小額地址，進一步被彙聚轉出，而且已經有部分通過場外 OTC平台賣出的比特币洗白後再次流入币安等交易所。這段時間内，比特币價格從11510.27美元高位下跌到10088.19美元，跌幅高達12.35%。（如下圖所示）

2019年9月10-11日：2019年9月9日晚22:00，疑似PlusToken相關地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度開始轉賬，連續轉出三筆4000 BTC左右大額比特币到獨立地址，累積12646 BTC。2019年9月10日11點後，這些大額比特币再度開始拆分轉賬，并拆分出個位數BTC。這段時間内，比特币價格從10,387.86美元高位下跌到10,027.16美元，跌幅為3.47%（如下圖所示），尤其是在在9月11日市場發現本次事件之後，曾在短時間内暴跌約225美元。

2019年9月16-17日：疑似PlusToken相關地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度轉賬，基本「清空」，同時另一相關地址采用相似策略啟動拆分。9月16日晚上23:08，在同一塊上連續轉出四筆3000~3800枚BTC的大額轉賬，每筆轉賬都拆分到300個左右的新地址。這段時間内，比特币價格從10,382.94美元高位下跌到10,191.09美元，跌幅為1.85%。（如下圖所示）

2019年12月17日：比特币在當日淩晨出現短時暴跌，交易價格一度來到6833.81美元。有市場分析師認為，此次暴跌可能與Chainalysis發布PlusToken龐氏騙局報告有關，該報告稱依然有2萬比特币（價值約合1.37億美元）和79萬以太坊（價值約合1.02億美元）可能被PlusToken欺詐者控制，而且已經有價值1.85億美元的比特币被清算，引發市場擔憂。

2020年2月10-11日：2月11日17點14分，PlusToken洗錢相關地址發生了若幹次連續轉賬，涉及12423枚比特币。而在2月10-11日這段時間内，比特币價格再次出現暴跌，從10156.91美元高位下跌到9784.56美元，跌幅為3.67%。（如下圖所示）

2020年3月4-5日：2020年3月5日上午09點27分，PlusToken跑路資金15pyB7和1Gc91z開頭地址上的資金發生異動，分兩筆轉移了共計13112個BTC至至15Z1sT和1CkuKa開頭的新地址中。這段時間内比特币價格震蕩較為頻繁，從8,842.78美元高點跌至8,714.25美元，跌幅約為1.45%。（如下圖所示）

數字不會說謊，總體而言，每次Plustoken比特币地址出現一點風吹草動，市場的确或多或少出現震蕩，這隻“蝴蝶”的威力也可見一斑。

02比特币暴跌：是PlusToken龐氏騙局？

對于本次比特币暴跌，有人認為并非都是PlusToken的錯，而是市場流動性出現一些問題。尤其是美國一些投資者此前在傳統市場上收購了太多交易所交易基金，當市場遇冷導緻無法及時清算交易所交易基金，這些投資者就必須抛售其他資産來緩解流動性，其中就包括比特币。

事實上，市場波動加劇之後勢必會伴随出現市場恐慌，導緻很多散戶投資人開始跟風抛售資産，而在當前市場環境下，他們多半會選擇賣出比特币。從這個角度來看，除了PlusToken的潛在因素之外，比特币下挫多少與此前幾周的其他資産抛售有些聯系，畢竟目前比特币的市場深度還遠遠不及傳統市場（碳鍊價值了解到，就在本文撰寫之前，美聯儲為刺激經濟已增發1680億美元，這一數字就已經超過當前比特币總市值），因此其下跌幅度超出預期也就不足為奇了。

另一方面，我們也不能忽視PlusToken所帶來的賣方壓力，因為欺詐者們很可能喜歡“趁亂”将贓款變現并轉移資金，而随着賣方壓力增大，同樣難以逃脫市場下挫風險。

無論如何，PlusToken這隻“蝴蝶”的翅膀已經扇動，它所帶來的結果目前仍是一個未知數——我們唯一的希望，或許就是讓這隻“蝴蝶”不要變成“蝙蝠”吧。

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