寒亭男子李某偶然結識一名自稱為“美國大兵”的網友，與其聊得十分投機。該網友提出希望定居寒亭，讓李某張羅幫其買房，并提出将美金郵寄給李某。後來，對方稱包裹被扣需要繳納管理費，李某将錢打給對方，醒悟後報警。寒亭警方調查發現，對方并非美國人，贓款讓成都男子王某購置比特币，用于躲避警方查處。6月13日，記者從寒亭公安分局了解到，警方目前已經鎖定了冒充“美國大兵”的嫌疑人身份，并展開偵查。王某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

民警将犯罪嫌疑人王某抓獲。

微信結識“美國大兵”

今年44歲的寒亭男子李某曾經有過幾年的海員經曆，退職回家後依然關注着相關信息。今年4月初，在相關的海事微信群中，一名自稱叫“約翰”的“美國大兵”突然添加其為好友，稱其曾經參加過阿富汗戰争、伊拉克戰争等，也有過相關海上經曆，而且喜歡中國文化，兩人聊得十分投機。

“約翰”的經曆吸引了李某，讓李某對其暗暗崇拜。不過，“約翰”稱厭倦了長期戰亂的生活，對中國十分向往。為此，李某也十分驕傲，向其介紹了祖國的強大及穩定。雙方交流期間，“約翰”不時會向李某提供自己的視頻和照片。在相關的信息中，“約翰”是一名全副武裝的白人男子，這些信息讓李某更加确信對方的身份。

出于好奇，李某曾多次嘗試與“約翰”視頻聊天，不過“約翰”總是以正在執行任務、信号不好等名義拒絕視頻通話。“約翰”與李某聊天一直都是使用漢語，中間偶爾語言邏輯出錯，對方稱是因為用翻譯軟件交流，這一點也沒有引起李某的懷疑，反而認為“約翰”對中國文化充滿向往，所以更加取信于這位“好兄弟”。

“好友”買房要寄錢

4月下旬，“約翰”主動提出被中國這個美麗的國家吸引，希望能在中國定居。由于跟李某有緣結識，加上他描繪的濰坊風貌十分吸引人，便決定在寒亭定居歸隐，希望李某能為其操辦購房的事宜，其他移民定居等事不需要李某操心，還會提供給他買房的“中介費”。

見到對方如此信任自己，李某開始留意相關樓盤的信息，并将戶型等内容發送給對方。經過挑選，“約翰”選定了寒亭區的一處豪宅，并提出寄給李某30萬美金。“約翰”稱，這筆錢是其退伍費及各類獎金存款，由于其身份特殊，所以不能直接轉賬。這一點沒有引起李某的懷疑，反而信以為真，對“約翰”的信任十分感動。

5月初，“約翰”稱其已經将全部現金郵寄給李某，并把打包美金的包裹照片、快遞單号等信息發送給李某。由于該快遞公司屬于跨國公司，李某查詢不到相關信息，不過出于對“好友”的信任，李某沒有生疑。此後，“約翰”每過一兩天，就會向其發送物流信息截圖，讓李某對此事更加深信不疑。

以海關扣押現金包裹為由，試圖多次行騙

5月4日，“約翰”聯系李某稱，該包裹抵達日本後，需要進行轉運，而該筆現金被海關扣押，需要繳納16000元的管理費才能過境。對于好友的要求，李某還是有所猶豫，不過“約翰”稱其全部财産都在裡面，一旦無法過境，不僅無法到中國買房，還有可能一無所有。此時，李某産生了愧疚心理，認為如果不是自己推薦，也許不會發生這種事，加上“約翰”提出事後可以重謝自己，打動了李某。

于是，李某便根據“約翰”提供的賬号，打到所謂的海關賬戶上，對該現金包裹進行“解禁”。不過，“約翰”随後提出，後續還有其他通關費用，希望李某能一次性幫其辦好。這時，李某回憶“約翰”前後的行為，經過幾天輾轉反側的思索之後，他懷疑自己上當受騙了。

5月10日，李某向寒亭公安分局刑偵大隊報案。

“美國大兵”是僞造，贓款用于購買比特币

接到報警後，寒亭公安分局刑警大隊一中隊民警立即展開調查。通過一系列的偵查，很快鎖定了嫌疑人的身份，掌握了其犯罪事實。随着偵查的深入，民警發現嫌疑人并非“美國大兵”，甚至不是美國人，對方發送給李某的視頻和照片系僞造。同時，民警進一步調查發現，李某“解禁”的費用也并未打到嫌疑人的賬戶，而是輾轉落入了成都男子王某手中。

起初，民警根據經驗，懷疑王某與這位僞造身份的“美國大兵”同屬于一個詐騙團夥。經多方調查，民警發現王某今年34歲，沒有正當職業，公開身份是一家網店店主，從2018年年底以來，曾從事比特币的倒賣交易，從中賺取虛拟貨币的差價盈利。不過，由于其交易異常，銀行卡曾被凍結。今年年初，王某一次性購置了大量身份證，置辦了幾十張銀行卡，并購置了十幾台POS機用于交易。

5月21日，在掌握了大量證據後，民警将王某一舉抓獲。

貪圖抽成共同詐騙

據王某交代，2018年開始，他發現比特币作為一種虛拟貨币，在國外網站炒賣會有不少盈利，就開始跟一群炒賣虛拟貨币的人交易。不過，王某慢慢發現，不少客戶付款後，會有人輾轉聯系自己，詢問其是否是海關人員，收款後能否解禁現金包裹。之後，因現金流異常，王某銀行賬戶被多次凍結。

此時，王某意識到購置自己比特币的客戶可能是詐騙分子，購置比特币是為了躲避警方查處。王某發現對方與自己聊天都是全程英語，由于王某本科學曆，英語還不錯，根據交流内容猜測對方“來頭不小”，不會牽連到自己。于是，王某明知對方可能是詐騙分子，還購置了大量身份證、幾十張銀行卡、十幾台POS機繼續用于與對方交易，試圖躲避警方。

之後，在短短幾個月的時間裡，王某的流水就達七八百萬元，從中抽成不少。因此，王某更不舍得放棄這門“生意”。沒想到法網恢恢，最終被警方抓獲。民警提醒，防範電信網絡詐騙要做好“兩要四不要”，要及時核實情況真假，要及時報警，不聽、不信、不轉賬、不彙款。單純地買賣比特币并不違法，但是在知道交易對象購置比特币的費用是詐騙所得，就是詐騙共犯，要被依法處罰。

6月13日，記者從寒亭公安分局了解到，目前，警方已經鎖定了冒充“美國大兵”的嫌疑人身份，并展開偵查。王某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

記者 宋樹雲 常方方 通訊員 史為群

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