由公安部挂牌督辦、涉及598萬會員、犯罪金額超過1000億元的特大傳銷案——“善心彙”10日二審宣布維持原判！

5月10日，湖南省永州市中級人民法院依法對上訴人張天明、查方勝、宋文軍等人組織、領導傳銷活動案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

這意味着作為主犯的“善心彙”創始人張天明将迎來17年有期徒刑，并處罰金1億元，其他26名被告人也以組織、領導傳銷活動罪，聚衆擾亂公共場所秩序罪或掩飾、隐瞞犯罪所得罪等分别判處一年六個月到十年不等的有期徒刑及罰金。

此前在2018年12月，一審宣判後，被告人張天明、查方勝、宋文軍、林明慧等24人不服，向永州市中級人民法院提起上訴。

“高額回報”誘捕600萬會員

2013年5月，張天明注冊成立深圳市善心彙文化傳播有限公司（以下簡稱“善心彙”公司）。在随後的幾年裡，初中肄業，做過工人、服裝批發和淨水器處理等工作的張天明搖身一變成了“扶貧濟困、均富共生”的“張天師”。

張天明

永州市中級人民法院表示，2016年3月起，張天明、燕吉利、查方勝等人以高額回報為誘餌，采取培訓、宣傳等多種方式在全國各地發展會員騙取财物。會員之間根據“善心彙”确定的收益規則進行資金往來，以發展下線的數量作為返利依據，會員的獲利收益全部來源于後期會員投入的資金。

看到這裡，想必大家已經明白，張天明的“善心彙”說白了就是一個“拆東牆補西牆”的“龐氏騙局”。而距離目前最近也最為著名的一個案例，是2008年金融危機中爆出的“華爾街麥道夫金融詐騙案”，該案涉案金額高達500億美元，主犯麥道夫被判處150年監禁，同時被罰款1700億美元。

回到案件本身，據司法機關認定，截至案發，參與“善心彙”傳銷活動的人員共598萬餘人，涉案金額1046億餘元。案件在全國範圍牽連甚廣，中國裁判文書網顯示，目前共有1117個刑事判決書／裁定書與“善心彙”有關。

以慈善之名行詐騙之實

2016年3月起，張天明、燕吉利、查方勝、宋文軍等人以“衆扶互生系統”為依托，以“扶貧互助”為名，以高額回報為誘餌，打着“扶貧濟困、均富共生”的幌子，在全國各地大肆發展會員，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級。

“隻要有高額回報，就會有人感興趣。再做點事情進行包裝，就會有更多人加入進來。說到底，他們都是沖着利益來的，就是貪。”2017年7月，張天明歸案後表示，自己是從“3M”“雲互助”等模式中受到啟發，改良完善後形成了一個被包裝成慈善機構的傳銷系統，也就是後來的“善心彙”。

此外，在公安機關對“善心彙”傳銷活動立案偵查後，張天明等人通過“善心彙”公司微信群煽動600餘名會員于2017年6月9日至11日先後到有關公共場所采取拉橫幅、喊口号等方式進行請願示威，提出違法要求，抗拒、阻礙公安人員依法執行職務。

根據一審判決，雙牌縣人民法院認為，張天明等10名被告人以直接或間接發展人員的數量作為返利依據，騙取财物，嚴重擾亂經濟社會秩序。10名被告人的行為已構成組織、領導傳銷活動罪，造成了惡劣的社會影響，情節嚴重。張天明聚衆擾亂公共場所秩序，抗拒公安人員依法執行職務，情節嚴重，且系首要分子，其行為構成聚衆擾亂公共場所秩序罪。

與時俱進花式傳銷層出不窮

近年來，随着科學技術飛速進步，新生概念層出不窮，傳銷模式也悄然開始更新換代，搭乘“慈善扶貧”、“電商返利”、“區塊鍊”等高大上的順風車，四處行騙。

今年5月，河南省商丘市公安局偵破“東望集團”涉嫌民族資産解凍類特大詐騙、組織領導傳銷活動犯罪案。經查，該集團在當地租用民房培訓，培訓筆記中有“民族大業”“民族資産”“精準扶貧”等内容，涉嫌虛構民族資産解凍項目詐騙錢财，并誘使會員發展下線逐層銷售返利。截至案發已發展會員40餘萬人，遍布全國29個省級行政區。

無獨有偶，今年2月，山東省濱州市沾化區人民法院“悅花越有”特大網絡傳銷案開庭審理。涉案公司披着電商平台的“羊皮”，通過消費返現、會員發展、會費繳納等一系列傳銷案中的常見操作，短期内吸納了巨額資金。據公安機關透露，該案涉案金額達上百億元。

野火燒不盡，春風吹又生。傳銷之所以屢禁不止，甚至推陳出新、花樣叠出，根本原因還是在于總有人幻想通過最快最簡單的方式實現暴富，而這樣的人往往最終成為了最後一個接盤的人。

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