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那些屬于洗黑錢的範圍

知識 更新时间:2024-06-18 21:27:50

  洗錢通常分為:

  1、存款,即将非法所得的現金存入銀行;

  2、通過一系列複雜而繁瑣的交易,如銀行轉賬、現金與證券的交易、跨國資金的轉移等,掩蓋金錢的真實來源,使其合法化;

  3、将資金以合法形式回到罪犯手中;

  4、洗錢還有其它多種途徑,如購買地産、珠寶、古玩等,過後再變換成現金或其它金融資産。

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