1、洗錢行為具有嚴重的社會危害性,它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽,而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定,具有極大地破壞作用。
2、 近年來,随着走 私、毒 品、貪 污賄 賂等犯罪不斷發生,非法轉移資金活動大量存在,我國的洗錢問題日漸突出。
3、由于缺乏對洗錢行為的預防監控措施,導緻不能及早發現犯罪線索,影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上遊犯罪和追繳犯罪所得。
4、政府和社會各界關于完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!