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如何正确認定洗錢罪

知識 更新时间:2025-01-31 09:19:40

  符合下列構成要件認定構成洗錢罪:

  1、本罪的犯罪主體是一般主體。

  2、行為對象為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

  3、既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外彙管理的相關規定。

  4、行為人主觀方面是故意的。

  【法律依據】

  《刑法》第191條,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其産生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

  (一)提供資金賬戶的;

  (二)協助将财産轉換為現金、金融票據、有價證券的;

  (三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

  (四)協助将資金彙往境外的;

  (五)以其他方法掩飾、隐瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

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