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個人銀行卡大額進出有什麼影響

知識 更新时间:2025-02-23 12:06:35

  個人銀行卡頻繁的大額進出,是會引起銀行的反洗錢排查的,但是這個排查過程主要是依照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的相關規定進行調查,如果調查結果排除了洗錢的嫌疑,基本不會對後續交易、額度産生影響的。如果确有違法行為是會對銀行賬戶采取凍結等措施的。

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