“因違反國家相關規定，采取借新還舊的方式向投資人吸收資金，目前已無法兌付本金利息。”

2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”發布消息稱，錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪，于2017年12月26日向南京市公安機關投案自首。在自首書上，張小雷寫下了上面的這段話。

張小雷的投案自首，

讓在“錢寶網”投資者的發财夢付之東流。

注意了！注意了！

關于“錢寶公司涉嫌非法集資犯罪案”

的情況通報

“錢寶網”以實際控制人張小雷于2010年12月、2012年7月注冊成立的江蘇錢旺智能系統有限公司和南京錢寶信息傳媒有限公司，作為“錢寶網”的核心控制公司。2011年9月以來，張小雷等人依托“錢寶網”，以“廣告任務”等名義，以高額收益為誘餌吸收投資人資金，采用吸收新用戶資金、用于兌付老用戶本金及收益等方式，維持公司運轉，涉嫌非法集資犯罪活動。

其運營模式為：“錢寶網”對外宣稱“看廣告、賺外快”，要求用戶網上注冊、以充值方式繳納保證金以領取“廣告任務”。在規定的期限内完成任務，就能獲取豐厚回報，折算年化收益率達40%-60%。不同的任務需要交納數額不等的“保證金”，“保證金”越多則收益越高。所謂“廣告任務”系在“錢寶網”上觀看視頻、文字或圖片等虛拟任務，隻要點擊鼠标即可完成，門檻極低，這就是錢寶網短短數年間快速崛起的秘訣。

借新還舊、虛假宣傳，錢寶網資金鍊條的斷裂是一個必然結局。該案涉及的集資參與人遍布全國，未兌付集資參與人的本金數額達300億元左右。涉及我縣投資人員79人，涉及金額100餘萬元。

近年來，類似于這種線上線下以“高額回報”或“消費返現”等模式誘導百姓參與的“互聯網投資消費”活動，越來越多，方式也越來越複雜。廣大百姓在參與時要注意投資風險。

關于警惕消費返現模式

“互聯網 實體店”的風險提示

近期,多地出現了以“互聯網 實體店”消費返現名義誘導百姓參與風險極大的“互聯網投資消費”活動,給百姓财産安全和社會和諧穩定帶來了巨大隐患。其主要特征是通過第三方互聯網平台介入商家和消費者的交易過程,許諾在平台的消費額度部分返現,或通過現金消費送高額積分等方式,誘導消費者注冊會員消費和商家加盟平台回流貨款,它們借助電子商務、消費返利、金融互助、愛心公益、高科技生物産品等形式進行網絡傳銷和非法集資犯罪,這類消費返現模式違背市場經濟規律,資金運轉不可長期維系,一旦資金鍊條斷裂,參與者資金将面臨極大風險。

國家公安部、工商總局等5部委及中央電視台等單位已多次就消費返現尤其是消費全返模式進行風險提示。

2012年6月,浙江“萬家購物”平台“一夜崩塌”,代理商遍布全國31個省市區2300多個縣市，涉案金額240.45億元,留給加盟商家和消費者的是巨大的債務黑洞。

2017年6月18日，中央電視台《焦點訪談》欄目播出《“消費返現”的套路》節目,對“人人公益”全返型消費平台進行揭露和警示,警方調查發現，其實質就是一種新型的傳銷，以這種模式運營，一旦後續沒有人投資，平台也就無法給前面的人返利。

現今流行的“麥點商城”、“雲聯惠”等平台與當年的“萬家購物”平台非常類似。

為避免社會公衆卷入非法金融活動造成财産損失，現提醒廣大市民，認清消費返現運營模式的風險，自覺抵制、拒絕參與、主動遠離，防止自身利益受損。

目前，興國縣公安局經偵大隊掌握我縣群衆參與的消費返現模式“互聯網 實體店”平台還有如下幾家：

浙江攜銀在線

浙江攜銀在線網絡科技有限公司

涉嫌非法吸收公衆存款案

浙江攜銀在線網絡科技有限公司季文松等人未經中國人民銀行批準，以攜銀為平台，通過公開宣傳的方式在線向社會公衆非法集資，約定以年化利率10%至15%向投資客戶定期還本付息。該公司通過向投資人返代金券、返現金獎勵等方式鼓勵客戶在攜銀網金融平台上注冊會員賬戶并綁定銀行卡，進而通過易寶支付、連連支付第三方支付平台将銀行卡内的錢轉到會員賬戶充值，充值後在攜銀網平台購買投資标的或直接銀行卡扣款購買投資标的。季文松等人共計非法吸收公衆存款9000餘萬元。我縣涉及投資人有三人，涉及金額2950. 21元。

安徽萬資金控

安徽萬資金控網絡科技有限公司

涉嫌非法吸收公衆存款案

安徽萬資金控網絡科技有限公司，對外宣稱此公司是具有國資背景控股的互聯網金融創新型企業，平台所有資金實行第三方快錢支付、富友支付、銀聯支付托管。通過網上、線下宣傳，向客戶宣傳推銷理财産品，以高額利息為誘餌，向不特定人員非法吸收資金達1億餘元。投資人選擇要投資的标的，然後将資金值入快錢支付、富友支付、銀聯支付這三個第三方支付平台。涉及我縣投資人有三人，投資金額共計27780餘元。

易乾系

易乾系非法吸收公衆存款

南京易乾甯作為“易乾系”的融資端，對外宣稱為P2P網貸平台，通過線下發放宣傳單、開理财會等形式向社會公衆銷售“易乾月”、“易乾季”、“易雙季”、“易定季”、“易定順”、“易定滿”、“易定盈”等七種理财産品，年化收益為5%－14%不等，以此募集資金。我縣涉及投資人員有4人，涉及金額總計600000元。

溫州瓯派文化藝術

溫州瓯派文化藝術有限公司

涉嫌非法吸收公衆存款及非法經營案

溫州瓯派文化藝術有限公司在網絡上開通“書畫寶”交易平台，史紅彬等人組建運營團隊，以召開新聞發布會、舉辦酒會及在北京、上海、深圳、杭州、蘇州、西安、山東和福建等地招聘地方市場負責人開拓市場等方式進行公開宣傳，以高額獲利為誘餌，将書畫作品拆分成若幹均等份額以公開發行的方式進行網上交易。我縣涉及投資人20人，投資金額總計357649元。

江蘇綠能寶

江蘇綠能寶融資租賃有限公司等公司

涉嫌非法集資犯罪問題

江蘇綠能寶融資租賃有限公司，以光伏電站項目方在平台上發布光伏電站相關組件，包裝成“美桔、美橙” 等系列産品，公開宣傳，吸引投資人線上購買物權，後委托江蘇綠能寶融資租賃有限公司回租給電站項目方使用，以收益租金的形式作為收益，承諾5%－10%不等的投資收益、到期回購，返本付息，非法吸收資金40億元。我縣涉及投資人有5人，投資金額共計50000元。

來源：興國公安

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部