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洗錢是什麼意思呢

生活更新时间:2024-12-02 19:26:14

洗錢是什麼意思呢?洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的.需要“清洗”的非法錢财一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關　　，現在小編就來說說關于洗錢是什麼意思呢?下面内容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

洗錢是什麼意思呢

洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的.需要“清洗”的非法錢财一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。　　

洗錢由英文“money laundering(money-washing)”一詞直譯而來,其形象的語言表述記載着洗錢一詞的發端：20世紀初美國芝加哥以阿裡·卡彭等為首的有組織犯罪團夥的一名财務總監購置了一台自動洗衣機,為顧客洗衣物,而後采取魚目混珠的辦法,将洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務機關申報,使非法收入和資産披上合法的外衣。

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