紅網時刻4月6日訊（通訊員 黃平 朱清荷）4月4日，桂東縣公安局首次對外披露一起涉案資金2.5億元利用QQ紅包建群開設賭場案。

2019年1月30日，山東省的王某來到桂東縣公安局報案，稱其在QQ群參與搶紅包遊戲被群主孔某騙了18萬餘元，請求查處。接報後，辦案民警經初查發現該QQ群内參賭人員涉及全國各地300餘人。案情重大且複雜，桂東縣公安局黨委高度重視，立即将案情上報至郴州市公安局。郴州市公安局經研究指定該案由桂東縣公安局立案偵查，同時從蘇仙公安分局、桂東縣公安局抽調精幹力量成立了“20190130”網絡賭博案專案組展開偵查工作。

在深圳騰訊公司、杭州阿裡巴巴公司以及全國多家銀行的大力配合下，專案組民警獲取了多個涉案QQ号的财付通流水數據等關鍵數據資料。通過偵查發現，與孔某支付寶關聯數據流水多達1700餘萬條。

通過海量數據分析，辦案民警發現涉及賭資竟然高達2.5億元，大量紅包錢款流向了多個省市多個不同戶名的銀行卡，而涉案銀行卡流水數據顯示大量錢款流向了孔某已注銷的支付寶賬号及其個人銀行卡内。

成功抓獲犯罪嫌疑人孔某。

将關鍵證據固定後，辦案民警準備對犯罪嫌疑人實施抓捕。專案組通過秘密偵查發現孔某正在桂東縣城一帶活動。2019年6月25日，辦案民警兵分幾路同時對孔某及其他涉案人員展開抓捕。在桂東大道一正在裝修的瓷磚店門口，民警将正欲駕車外出辦事的孔某抓獲歸案，在孔某家中搜查出用于開設網絡賭場及網絡賭博用的3台電腦、手機、ipad各1部，及一本紙質筆記本,上面密密麻麻地詳細記載了孔某涉案的QQ号等信息。

民警對孔某進行訊問。

經訊問，孔某如實交代了其利用QQ群搶紅包方式開設賭場的違法犯罪事實。孔某在廣東務工期間曾參與QQ群搶紅包遊戲，但輸多赢少，于是萌生了自己坐莊非法漁利的念想。為防止QQ被封号，犯罪嫌疑人孔某以各種理由騙取親友的信任，幫其辦理注冊了大量不同銀行不同戶名的銀行卡、QQ号和支付寶賬号，同時在網上購買了一款名為“雷霆”的搶紅包機器人軟件。

2018年5月，犯罪嫌疑人孔某用自己的QQ号建立了一個名為“冰冰群”的QQ群，在網絡拉手的幫助下以及網友的介紹下迅速聚集了來自全國各地的300餘人進群，采用搶紅包的方式大肆賭博。孔某制定賭博規則自己做莊家，參賭人員發1500元以下紅包分為5個小包進行下注，在紅包備注所購買的0-9當中的1-5個數字，當紅包發到群裡後立刻被機器人“雷霆”軟件操縱的QQ号搶掉，當QQ紅包尾數中出現了參賭人員購買的全部數字，那麼孔某就根據賭博方式、紅包大小、中獎賠率進行賠付，賠率以紅包的1.5倍起最高15倍，由莊家掃支付寶給參賭人員進行賠付。當紅包尾數中沒有出現參賭人員下注的全部數字，那麼紅包中的錢款就全部歸莊家。

為吸引更多人參與賭博，孔某經常在群内用自己的小号做托下注參賭。為防止QQ号被封影響提現，孔某每天收工時便将QQ财付通中的金額提現到所綁定的銀行卡上，然後再轉移到自己的支付寶賬号。為逃避監管，孔某不停地建備用群，啟用新群後，他便将原來的參賭人員拉到新群。短短5個月，孔某非法獲利高達235萬餘元。

2018年10月，受害人王某因瘋狂參與搶紅包輸錢後，通過QQ曾向孔某提出退回被騙錢款的要求，被孔某拒絕。當王某索要損失後，犯罪嫌疑人孔某停止了活動，決定“金盆洗手”，準備利用賺來的錢開始做瓷磚生意，同時将全部QQ群解散，将QQ号及其本人支付寶賬号一一注銷。

本以為銷毀所有證據“金盆洗手”後就可以逃脫法律的制裁，但法網恢恢，疏而不漏。

孔某落網後，公安機關偵查終結後以涉嫌開設賭場罪将其移送至檢察機關審查起訴。3月31日，孔某被桂東縣人民法院以開設賭場罪依法判處其有期徒刑三年并處罰金4萬元，追繳違法所得235萬餘元。

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