俗話說：“竹籃打水一場空”。可不少人被蠱惑、引誘，總是抱有“竹籃也可打上一籃水”的幻想，結果誤入傳銷陷阱。近日，晉江市公安局經過一個多月的缜密偵查，破獲了一起利用資金盤運作的組織、領導傳銷案件，抓獲各層級傳銷人員266名，并查獲大量用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等，涉案金額高達一千多萬元。2019年1月30日，晉江市公安局召開新聞發布會，對外通報了這起傳銷案的相關案情。

接到傳銷舉報

今年52歲的張某智是湖北人，原本到晉江是幫侄子照看孩子，2018年6月，他經人介紹，交了4000元投資了一個資金盤。“交完錢之後，就有人帶我去聽課、聊天，一般都是三、四個人跟我講課，每個月差不多是聽2次課。”張某智說，他并不知道資金盤具體怎麼運作，隻知道要拉人頭投資。

女兒張某就是張某智拉進來的，張某今年29歲，湖北人，育有一兒一女，最大的兒子不過6歲，在上幼兒園。因婆媳産生矛盾，張某本就想着離開老家，剛好父親在晉江讓她一起來投資資金盤，她便來到了晉江，也投了4000元。

張某來到晉江後，還想拉上丈夫一起來，想向公公借10萬元。但張某丈夫不肯，懷疑妻子陷入傳銷，将此事告知了其弟弟、報警人吳某。吳某向公安機關報了警。

傳銷組織浮出水面

張氏父女投資所謂資金盤，隻需要他們去聽課，拉人頭、繳納會費、發展下線，是典型的傳銷活動特征。泉州市公安局黨委委員、晉江市公安局局長陳文榮立即指令蘇琪副局長牽頭組織，成立由指揮中心、經偵大隊、網安大隊、池店派出所、紫帽派出所等單位組成的工作專班，立案展開調查，梳理警情、深入研判，全面掌握了該傳銷組織的組織結構、人員分工、運作模式和落腳點。

經查，一個以徐某龍為首的所謂“1040陽光工程”傳銷組織浮出水面，該傳銷組織分為五級三晉制，按投資份額分業務員、組長、主任、經理、老總五個級别，按照投資的份額和下線的人數、級别分三個晉升階段：晉升主任、晉升經理、晉升老總。

傳銷組織要求參加者最低繳納3800元，最高繳納69800元獲得加入資格，鼓吹最終回報1040萬元欺騙成員，鼓動成員積極發展下線購買份額以牟取非法利益，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取财物，擾亂經濟社會秩序。

出動800多名警力收網

經前期調查、分析，抓捕時機已成熟。2018年11月26日晚，晉江市公安局組織27個局屬單位、派出所警力800多名，在晉江池店、紫帽轄區開展收網行動，抓獲各層級傳銷人員266名，并查獲大量用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等，涉案金額高達1000多萬元。

據辦案民警介紹，在抓獲的犯罪嫌疑人裡，有一名“老總”張某濤（男，37歲，湖北人），一名體系自律大總管徐某龍（男，33歲，安徽人），還有不少是“家長”。

辦案民警說，傳銷組織内部以租住房為單位，設立了諸多小團體家庭，由“家長”負責照看其他成員并組織互相學習。民警搗毀的傳銷活動窩點就是租住房。

“傳銷組織基本都是靠‘殺熟’”，辦案民警說，他們打着 “自願連鎖經營”的旗号，采取編造、歪曲國家政策，虛構、誇大經營、投資、服務項目及盈利前景等方式，從身邊熟人下手，誘騙他人來到晉江，并交納3800到69800元不等的費用加入傳銷組織。

晉江警方提醒，無論傳銷的“外衣”怎麼換，要辨别傳銷的真面目，隻需看三個特征：第一，是否需要認購商品或交納費用取得加入資格；第二，是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級關系；第三，是否以直接或間接發展人員的數量為依據計算報酬（獎金）。隻要符合這三個特征，就肯定是傳銷，千萬要提高警惕，防止上當受騙。

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