金融腐敗專項簡報?2月10日，中國光大集團召開2022年全面從嚴治黨工作會議會議強調，要把嚴的主基調長期堅持下去，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進光大集團保持懲治腐敗高壓态勢，深化警示教育，制作中國光大實業(集團)有限責任公司原黨委書記、董事長朱慧民案，光大銀行南甯分行原黨委書記、行長周江濤案警示教育片，運用典型案例推進以案促改、以案促建、以案促治，今天小編就來聊一聊關于金融腐敗專項簡報?接下來我們就一起去研究一下吧!

金融腐敗專項簡報

2月10日，中國光大集團召開2022年全面從嚴治黨工作會議。會議強調，要把嚴的主基調長期堅持下去，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進。光大集團保持懲治腐敗高壓态勢，深化警示教育，制作中國光大實業(集團)有限責任公司原黨委書記、董事長朱慧民案，光大銀行南甯分行原黨委書記、行長周江濤案警示教育片，運用典型案例推進以案促改、以案促建、以案促治。

“這些典型案件都是發生在身邊的鮮活事例，揭示的問題發人深省。”光大集團有關負責人表示。

2021年3月19日，中央紀委國家監委網站發布朱慧民因嚴重違紀違法被“雙開”的消息。“朱慧民案的順利查辦，得益于‘室組地’聯合辦案模式。”中央紀委國家監委駐光大集團紀檢監察組有關負責人介紹，在中央紀委國家監委第三監督檢查室的直接領導和統籌協調下，組裡與黑龍江省紀委監委聯合對朱慧民開展審查調查，三方密切配合、形成合力，推動案件查處順暢高效。“朱慧民案成為扭轉光大集團政治生态的标志性案件，實現了政治效果、紀法效果和社會效果的統一。”

朱慧民問題的發現，源自于一份審計報告。

駐光大集團紀檢監察組聚焦金融風險背後的違紀違法問題開展監督檢查，經内部審計發現，時任中國光大實業(集團)有限責任公司黨委書記、董事長的朱慧民在光大銀行深圳分行擔任黨委書記、行長期間，曾審批發放并形成不良貸款業務，數額巨大。結合信訪反映的相關問題，駐光大集團紀檢監察組認為這背後可能存在腐敗問題，可查性較強。

經初核發現，朱慧民在光大銀行工作期間涉嫌違法發放貸款，在光大銀行和光大實業工作期間通過親屬收受4家客戶企業3000餘萬元，還涉嫌收受價值4000餘萬元别墅，與企業老闆存在巨額經濟往來。

當時，駐光大集團紀檢監察組成立時間不久，辦案力量有限。在中央紀委國家監委第三監督檢查室統籌指導下，将朱慧民案件指定黑龍江省監委管轄，由駐光大集團紀檢監察組與黑龍江省紀委監委聯合辦案，“室組地”聯合辦案機制迅速運轉起來。

“初核階段，在中央紀委國家監委第三監督檢查室的嚴格把關下，我們盡力摸清資金、業務和人物關系，為後續案件有序推進創造了有利條件。”駐光大集團紀檢監察組相關負責人介紹，初核是辦案工作的起點，紮實的初核工作能很好地預判案件的走向、規模和複雜程度，影響着“室組地”聯合辦案的成效。

朱慧民的人物關系、工作履曆、人脈情況，包括裙帶系、老鄉系、老闆系……駐光大集團紀檢監察組用4張A3紙拼接繪制了案件“脈絡圖”，全景式呈現初核全貌，讓每個問題涉及的人物關系、資金走向、謀利事項一目了然。

接手案件後，黑龍江省紀委監委将此案作為一項重要任務，選用具備金融領域辦案經驗的審查調查室主任擔任專案組組長，選調精兵強将搭建辦案隊伍，與駐光大集團紀檢監察組緊密配合、協同作戰、全力攻堅。

“在中央紀委國家監委第三監督檢查室的統籌協調下，相關地區和部門提供支持，我們在4省同步行動，2小時之内安全高效控制涉案人10名，為全面突破案件奠定堅實基礎。”黑龍江省紀委監委朱慧民案專案組成員介紹。

人員控制到位後，又一道難題擺在了專案組面前。因為金融行業具有專業性、壟斷性、特許性，朱慧民在金融領域工作多年，深谙金融專業知識和行業規律，查清認定其違紀違法問題是塊“難啃的硬骨頭”。

“職務犯罪行為與投資經營活動緊密交織是該案的一大特點。”黑龍江省紀委監委朱慧民案專案組成員向記者介紹，“朱慧民利用審批貸款、投資公司、提供融資等權力，幹預插手私營企業投資項目，慣于采取向涉案企業投資入股的合法外衣，以小博大，從中牟取巨額利益，以投資為名行受賄之實，受賄手段隐蔽且狡猾。”

為揭開朱慧民經濟活動掩蓋下的權力尋租，專案組從私募基金、自籌基金等專業術語開始研究，學習信貸審批程序、基金的成立、認繳份額、如何認定跟投等專業知識，弄清楚朱慧民的職能職權，找準其中的權力尋租點。

此外，朱慧民在以權謀私時多通過專業操作将貸款、融資、投資行為等披上合規合法“外衣”，涉及代持親屬數十人、隐匿資金賬戶近千個，資金往來關系複雜。針對這一情況，專案組專門抽調12名金融審計人員，從公司賬目、銀行流水等切口入手，認真全面梳理其經濟往來，判斷其投資必要性、合法性以及投資款性質等，為後續工作築牢堅實基礎。

涉及違法犯罪區域廣、時間長、企業多，取證難度大是專案組面臨的另一道難題。朱慧民在光大系統任職近20年，跨鄭州、福州、深圳、北京等多地，加之其負責的授信貸款審批、投資融資等業務關聯企業動辄數百家，業務往來頻繁，給查清違紀違法問題、調取證據增加極大難度。

“我們充分發揮駐在單位在全國範圍内有分支機構等行業領域優勢，在調取證據、查事找人、工作保障等方面給予專案組全力支持。”駐光大集團紀檢監察組相關負責人介紹，一方面，憑借對金融系統的深入了解，對行業規則的全面掌握，迅速高效調取相關憑證、資料；另一方面，有力保障外查工作，如在外省駐點辦公時，駐光大集團紀檢監察組專門配備聯絡員，負責協調有關光大集團系統單位的調證工作以及後勤保障。

黑龍江省監委發揮辦案經驗豐富、辦案力量強的優勢，在案件突破上精準迅速，在調查取證上多路出擊，先後赴12省24個城市開展工作，高标準高質量推進案件查辦工作。

5個月的審查調查工作中，專案組探索了協調配合機制，堅持以中央紀委國家監委第三監督檢查室為總指揮，重大疑難問題主動及時請示，案件進展階段性成果定期專報。同時，地對組充分信任，組對地大力支持，互通互補、相互融合。

在“室組地”協同聯動下，審查調查工作進展順利，朱慧民嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，以及涉嫌貪污、違法發放貸款、重婚等違紀違法事實被徹底查清。

“‘室組地’辦案模式是監察體制改革後開始嘗試的一種案件審查調查工作機制，經過實踐證明是行之有效的。”黑龍江省紀委監委相關負責人介紹，通過“室組地”聯合辦案機制，黑龍江省紀委監委高質量完成上級指定管轄案件，嚴肅查處了光大實業、光大證券系列腐敗案件，中鐵特貨物流股份有限公司原總經理吳文甯案等。與此同時，省内深入探索上下聯動、協同高效的辦案新路徑，“室組地”聯辦北大荒糧食集團有限公司原黨委書記、董事長史中華等案件，其中佳木斯市市場監督管理局原科級幹部侯某霏案從立案到辦結僅用38天，讓辦案跑出“加速度”。

“我們根據中央紀委國家監委有關規定，在總結實踐經驗的基礎上積極探索創新，正式印發《黑龍江省紀檢監察機關‘室組地’聯合辦案工作辦法(試行)》，更好地規範和加強‘室組地’在審查調查中的協作配合，促進全省紀檢監察工作系統集成、協同高效、高質量發展。”黑龍江省紀委監委相關負責人說。

本報記者 呂佳蓉

來源： 中國紀檢監察報

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