一起刷單詐騙，牽出一起涉案金額上億元的大案。近日，儀征警方通過綜合研判、缜密偵查、跨省抓捕，成功搗毀了一個專門為各類典型網絡詐騙犯罪“洗錢”的新型“水房”犯罪窩點，抓獲嫌疑人17名。截至被抓獲，該團夥累計轉移詐騙資金達1億餘元，涉及全國案件300餘起。

★女子刷單被騙近5萬 專案組成員赴長沙偵辦★

去年12月底，家住儀征的周某在上網時，偶然間發現了一個“兼職廣告”。該廣告聲稱，他們招募人員進行網絡刷單，無需坐班，操作簡單，隻需要利用一些零碎時間便可以進行兼職，低風險、高回報，做得熟練後，甚至可以日賺上千。還有這等好事？周某信以為真，随後便按照對方指示，下載了一款名為“XX娛樂”的APP。

因為刷單需要先行墊付本金，周某一開始十分謹慎，隻做一些小額任務。任務做完後，退還的本金和“傭金”很快都到賬了。有了成功的經驗，周某也放下了防備心理，加大了投入。可這次，本金卻無法取出了。“客服”以“卡單”“系統故障”等借口，讓周某一次次地進行轉賬操作，等她回過神時，自己已被騙了近5萬元。幡然醒悟的周某随即報警求助。

這是一起典型的兼職刷單類詐騙！接到報警後，儀征市公安局高度重視，立即抽調反詐中心和接警的月塘派出所民警等成立專案組，借助技術手段進行深度分析，最終查明，周某下載的那款APP及“客服”用于聯系她的聊天軟件IP均為境外的。但她被騙的那些錢，最終都流入了湖南長沙男子宋某、黃某的銀行卡内。于是，專案組立即趕赴湖南長沙，開展進一步偵辦工作。

★詐騙牽出“大案”警方搗毀新型“水房”犯罪窩點★

調查中，警方發現，宋某、黃某名下竟有10多張銀行卡，且這些銀行卡均有大量不明資金流入，涉及全國多起案件。通過對這些案件的串聯分析，警方又陸續發現了多名長沙籍人員、銀行卡涉案。

不久後，專案組在長沙将宋某、黃某抓獲歸案。面對警方，兩人都稱不認識對方，且矢口否認自己與詐騙團夥有牽連，銀行卡内的錢是在網上“炒币”時所得。然而，細心的民警卻發現，兩人曾有過微信掃碼互相添加好友的記錄。如果沒有貓膩，為何裝陌生人？民警立即加大審查力度，并圍繞資金來源、去向反複查證，最終，無法自圓其說的兩人承認了自己“洗錢”的犯罪事實。

事情到這裡并未結束。通過二人的供述，警方了解到，他們還有多個“上線”。這些“上線”在明知所轉資金系違法犯罪所得的情況下，仍組織他人轉移資金。此外，該案中詐騙團夥對資金的拆分轉移手法，與以往嫌疑人利用銀行卡轉賬、在自動櫃員機提現的方式截然不同，全部采取網絡操作，利用銀行卡、虛拟貨币交易平台實現資金轉移。也就是說，這是一個專門為各類電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的新型“水房”犯罪窩點。

什麼是“水房”？

所謂“水房”，是電信網絡詐騙組織内的“術語”，即專門為境外詐騙團夥、網絡賭博等犯罪活動提供“洗錢”幫助，将詐騙錢款在對公、對私賬戶中反複進出、轉移後，通過轉賬形式将詐騙款進行“洗白”的犯罪場所。“水房”往往藏匿在國内獨立運作，可同時為多個身處境外、實施不同類型電信網絡詐騙的團夥進行“洗錢”。

涉案金額1億餘元 已有17名嫌疑人落網

為盡快搗毀這個“水房”窩點，專案組民警根據宋某、黃某的供述，先後抓獲了多名上線及團夥骨幹人員，最終循線揪出了窩點負責人“路哥”，及藏身在幕後的“老闆”張某。

經查，該犯罪團夥在2020年10月至2020年12月期間，通過境外聊天軟件與境外為電信詐騙的第三方結算的團夥聯系業務，組織多名固定骨幹成員，在長沙市内構建流動“水房”轉賬地點。随後，再以轉賬、買币金額千分之七為傭金，招募已開通虛拟貨币交易平台賬戶的閑散人員提供銀行卡、賬戶等。犯罪嫌疑人在利用銀行卡接收到詐騙資金後，迅速購買虛拟貨币，再轉入上遊犯罪集團指定的虛拟貨币儲存工具，最終完成詐騙資金的轉移。

據悉，為了躲避抓捕，該團夥可謂絞盡腦汁。團夥成員之間不留真實姓名、聯系方式，從不使用平時常見的聊天軟件聯系，而是選擇那些小衆的聊天軟件相互交流。另外，“上線”及“骨幹人員”從不使用自己名下的銀行卡進行轉賬，具有一定的隐蔽性。然而，天網恢恢，疏而不漏，最終，他們還是被警方抓獲。

截至目前，該案已有17名犯罪嫌疑人陸續落網，在全國範圍内串并案件300餘起，累計涉案金額約1億餘元，經警方全力工作，已追挽賬款30餘萬元，案件還在進一步偵辦中。

針對該起案例，警方提醒，廣大群衆在日常生活中一定要保持警惕心、防範心，對于任何打着“刷單賺錢”“投資賺錢”等口号的電話、微信、QQ等，都不要盲目相信，牢記那些聲稱“想要賺錢就要先付錢”的都是詐騙套路，要時刻謹記“天上不會掉餡餅”這句老話，不要随意向陌生人轉賬，時刻保持清醒的頭腦，提高自身的防詐意識。

如遭遇詐騙，不要驚慌，要保持冷靜，立刻報警。要盡量保留相關證據：如對方的電話号碼、微信、QQ或其他社交軟件的賬号、對方提供的銀行賬号等。盡可能向辦案民警交代詳細的詐騙細節。

除此之外，目前公安機關已在全國範圍内實施斷卡行動，打擊兩卡犯罪。廣大群衆要注意保護個人隐私信息。不要因一時圖利，随意出租出借自己的個人銀行賬戶、支付賬戶等信息；更不要将個人身份信息出賣給他人使用。這些銀行卡、賬戶很有可能被用來從事違法犯罪活動，并帶來巨大的法律風險，嚴重者甚至要承擔刑事責任，切勿因貪小便宜吃大虧。

來源： 揚州網警

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