一般來說當日單筆或累計交易人民币5萬元以上(含5萬元)的銀行現金存取款行為将會被列入重點監控。
任何賬戶的現金交易超過5萬元;公戶轉賬超過200萬元;私戶轉賬超20萬元(境外)或50萬元(境内);以上行為都會被銀行監控,但隻要資金合法銀行就隻會監控資金流向,一旦出現不合法的迹象才會被監管。
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