1、短期内資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出;資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符;資金收付流向與企業經營範圍明顯不符;短期内頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人彙款;如果交易金額在五萬以上,交易次數頻繁,會被監控。
2、我們最好不要頻繁的進行銀行卡的交易。尤其是新手,根本原因是沒有明确的交易規則;或有交易規則,但模糊、不夠細化,而且沖動消費。
3、而且對銀行卡進行頻繁的交易對我們并沒有好處,反而銀行可能認為我們在做一些違規操作,從而對我們的銀行卡進行凍結。也要防止我們的銀行卡被盜刷,從而頻繁交易。
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