洗錢原指将髒了的錢清洗幹淨,來源于英文詞“MoneyLaundering”,是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構将非法獲得的錢财加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資,從而壓縮、隐瞞其非法來源和性質,使非法資産合法化的行為。
另外,洗錢還有其它多種途徑,如購買地産、珠寶、古玩等,過後再變換成現金或其它金融資産。
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