男生邂逅女生?為邂逅“優質女性”，市民姚先生往一款名叫“姬遇”的社交APP裡總共充值了67萬元，結果是竹籃打水一場空……追查這起詐騙案的過程中，上海市公安局闵行分局發現一條重要線索，揪出在背後為境外電信網絡詐騙團夥提供資金轉移服務的洗錢團夥，下面我們就來聊聊關于男生邂逅女生?接下來我們就一起去了解一下吧!

男生邂逅女生

為邂逅“優質女性”，市民姚先生往一款名叫“姬遇”的社交APP裡總共充值了67萬元，結果是竹籃打水一場空……追查這起詐騙案的過程中，上海市公安局闵行分局發現一條重要線索，揪出在背後為境外電信網絡詐騙團夥提供資金轉移服務的洗錢團夥。

近年來，很多電信網絡詐騙犯罪人員已将窩點轉移至境外，實際上國内還有為詐騙分子服務的黑灰産團夥，他們分屬犯罪鍊條的不同環節——從引流推廣到架設通信設備再到洗錢轉賬，為詐騙分子實施犯罪活動提供支撐。

“斬斷這些黑灰産，能有效遏制電信網絡詐騙犯罪的多發态勢。”上海市公安局刑偵總隊九支隊副支隊長汪彤介紹說，公安部夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，上海警方重拳打擊為詐騙分子引流推廣、轉賬洗錢、非法提供通信設備等上下遊犯罪團夥，斬斷犯罪鍊條，不斷擠壓電信網絡犯罪活動空間。

統計數據顯示，行動以來，上海警方共搗毀電信網絡詐騙黑灰産團夥170餘個，抓獲犯罪嫌疑人3000餘人，繳獲涉詐“兩卡”2.4萬餘張，直接挽回受騙群衆被騙資金6000餘萬元，電信網絡詐騙案件發案數持續下降、破案率持續上升。

分散式轉賬、取現，“洗白”詐騙所得贓款

完成指定任務，就能獲得與“優質女性”交往的機會——一款叫“姬遇”的社交軟件，讓市民姚先生很心動。在客服指導下，他陸續充值了67萬餘元，可遲遲沒有見到所謂的“優質女性”……懷疑自己被騙，姚先生向闵行警方報警。

在追蹤姚先生充值資金的流向時，辦案機關發現了貓膩：這些涉案資金在流入二、三級賬戶後，迅速在多台ATM機被取現，而提現的自動取款機分布在不同省市。如此默契而一緻的取款行動顯然不同尋常，背後可能暗藏一個專業的犯罪團夥。

根據取款地點信息，闵行警方派出專案組分赴外省市開展針對性調查。很快，一個為電信網絡詐騙犯罪提洗錢服務的團夥，逐漸浮出水面。

闵行公安分局刑偵支隊副支隊長柯台華告訴記者，專案組分析發現，身在不同省市的提現人員并非散兵遊勇，而是由一名指令員統一發布取款指令，并統一采取取款行動，而取出的現金最終也都流向同一個人。“我們進一步調查發現，這個收款人就是電信網絡詐騙團夥的成員。”

由于本案涉及資金流向複雜、涉案人員衆多，前期梳理線索就耗費了偵查員大量精力。“這些犯罪嫌疑人在外省流竄活動，居無定所，作案規律呈現分散且無規律狀态。”柯台華說，專案組結合實地排摸制定周密抓捕方案，于8月18日至24日期間，分赴福建、安徽、廣東三省五地開展收網，行動期間，共抓獲9名涉案人員。

辦案機關查明，張某某、過某兵等人自2022年6月起，先後在福建、安徽、廣東、湖北等地不同區域的的自動取款機取款達1200餘次，在明知上述錢款為違法所得的情況下，仍按照上家指示将贓款提現後，通過轉存方式交付到上家指定的銀行卡号，并從中非法獲利2000元至7000元不等。截至案發，涉案金額達600餘萬元。為逃避警方的追查，他們一發現銀行卡被凍結即将銀行卡遺棄，并持續向不特定人群“收卡”“借卡”。

洗錢團夥成員内部聊天記錄（警方供圖）

記者采訪了解到，一般情況下，洗錢團夥會先從“卡農”處收購銀行卡，一級卡收到贓款最多，為保護它不被凍結，到賬第一時間就通過轉賬、網購等方式，将資金拆分流向多個二級卡，再通過類似方式拆分更多的三級卡。為逃避打擊，一筆資金甚至會“飛”到境外，再兜一圈回來。

目前，上述9人分别因涉嫌掩飾、隐瞞非法所得罪，及幫助信息網絡犯罪活動罪，被闵行警方依法刑事拘留。

注冊本地固話，為境外詐騙“牽線架橋”

境外詐騙團夥不僅需要境内人員幫助轉移贓款，也有一些團夥開始招募人員幫忙他們搭建在境内的固話、語音網關等設備，遠程操控“話務員”向受害者撥打電話，以此将“境外号碼”僞裝成“本地來電”，進一步增加電信詐騙的迷惑性。

今年8月18日，市民黃女士接到一個自稱某電商平台的客服電話，稱她購買的一款金融商品年利率不符合标準，将會影響她的個人征信，客服可以遠程協助她修改相關設置。

一看來電号碼顯示是本地的電話号碼，黃女士就相信了客服的身份，而後在對方引導下打開多個金融公衆号APP，按步驟一一操作。不知不覺中，她借了20萬元網貸，并轉入對方提供的賬戶。等到事後醒悟，這筆錢已經不知所蹤。

根據黃女士所述情況，嘉定警方調查發現，來電号碼關聯到嘉定區外岡鎮某村的一個出租房。“這處出租房于8月16日才開通上述号碼，同時開通的還有另外兩個座機電話号碼，更巧的是，隔壁的出租房内也剛注冊了三個固話号碼。”嘉定公安分局刑偵支隊副支隊長陸峥平介紹說，這兩套房子的承租人租了房子後就沒再出現，形迹十分可疑。

循線追蹤，警方掌握了5名相關人員的蹤迹及相關犯罪證據，于8月22日在一處民房内抓獲以蔣某為首的5名犯罪嫌疑人。抓捕現場，民警在上述人員的車輛及專門租來用于架設服務器的出租房内，查獲了語音網關、路由器、電話等作案設備29件。

犯罪團夥在出租屋内架設的通信設備

辦案機關調查發現，這是一個為境外詐騙團夥架設境内話務窩點的犯罪團夥，蔣某在網上搭識境外詐騙團夥人員，收取相關設備，并按照對方“遙控”指揮，從湖北一路來到江蘇南通、上海嘉定租房布設設備，申請開通當地電話号碼用于境外電話顯号。為逃避警方打擊，蔣某等人采取“打一槍換一個地方”的方式，頻繁變換作案地點。

目前，蔣某等2名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

以公衆号推廣為名，為刷單詐騙引流

在打擊電信網絡詐騙案件過程中，警方發現為詐騙團夥“引流推廣”的老套路又卷土重來，為境外詐騙團夥提供“前端服務”。

今年7月下旬，刑偵總隊會同松江分局，在“掃樓”行動中成功搗毀一隐匿于寫字樓内的詐騙引流窩點。該窩點負責人餘某、泮某等人，通過網絡結識某境外詐騙團夥成員，通過對方提供的電話号碼，讓業務員冒充各大網商平台工作人員給受害者撥打電話。

電話中，業務員會向“客戶”宣傳“關注某公衆号就可得傭金”等内容，若對方有意向，并引導對方添加微信，誘導受害人掃描添加境外上家提供的所謂“官方微信二維碼”，再由境外團夥負責引導下載刷單詐騙軟件，實施後續詐騙。

由餘某、泮某組織領導的引流推廣團夥，每成功引誘一人掃描二維碼，就能從境外上家處獲得相應報酬。為掩人耳目，餘某、泮某專門使用境外加密社交軟件與上家聯系，資金往來也經過層層轉賬，企圖躲避警方追查。

查明相關情況後，松江警方于7月26日将上述窩點的負責人餘某、泮某及公司員工等19人抓獲歸案。

抓捕現場

據辦案機關介紹，這個成立僅一個多月的“引流推廣”窩點，已經靠拿提成的方式非法牟利24萬餘元，背後的上家收益可想而知。

目前，犯罪嫌疑人餘某、泮某等5人已被松江警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

來源： 上觀新聞

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