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來源:MarsBit
加密貨币騙局指的是竊取加密貨币資産的邪惡陰謀。11月,區塊鍊分析公司Elliptic的報告顯示,今年發生的DeFi盜竊和欺詐金額超過100億美元。許多引起重大關注的黑客事件都有DeFi項目有關。
騙子通常利用加密資産入侵用戶的錢包,竊取用戶的私人信息。問題是,由于區塊鍊技術是去中心化和隐秘的,人們往往無法追蹤被盜資金。
建議投資者在投資加密貨币,特别是DeFi之前做好全面的研究。在保護自己的資金的同時,也應該去了解一些常見的騙局和陷阱。
本文重點介紹了8種常見的Defi騙局以及避免它們的技巧。讓我們一起更深入地挖掘吧!
與DeFi有關的騙局
DeFi騙局是專門為DeFi(去中心化金融)領域設計的複雜騙局。去年,DeFi領域的騙局增長迅速,其他加密貨币領域也是一樣。
因此,詐騙者和惡意行為者已經注意到了這種增長。
DeFi帶來了極大的挑戰,因為它的完全去中心化,所以對它的監管就更加困難。在沒有監管機構的情況下,用戶隻得小心地執行交易,防止詐騙。
此外,DeFi的快速增長也引起了另一批人的注意,包括有惡意的人。例如,閃電貸款已經成為詐騙的主要的陣地。惡意行為者利用智能合約欺騙貸款人,讓他們誤以為貸款已經得到償還。
DeFi帶來了許多好處,但用戶必須謹慎行事,以避免成為騙局的受害者。
DeFi詐騙的類型
DeFi騙局主要有兩種類型:
1、用戶的資産被直接轉到騙子的加密錢包。這可能是冒名頂替的結果,也可能是涉及Rug pull的欺詐性投資。
2、惡意行為者獲得用戶錢包或安全信息(如私鑰)。偶爾,這可能涉及偷竊用戶的冷錢包,也就是他們的物理錢包。在竊取加密貨币資産後,惡意行為者會 把資産轉移到另一個錢包。
最常見的DeFi騙局以及識别騙局的方法:
1、DeFi Rug Pull
Rug Pull是最普遍的DeFi騙局之一。這種精心設計的騙局主要是由開發人員推廣的加密項目,那些項目看起來很有革命性、很令人興奮、而且有大量潛力。社交平台和加密社區會關注這些項目,并炒作一番。
一旦他們融到了足夠的資金,有時是幾十萬美元不等,他們就出售代币,然後帶着收益消失了。
這些開發人員偶爾會在項目的智能合約中加入一個後門(back door),這樣他們就能順利離開項目。此外,這個後門還能阻止投資者出售代币。一個項目突然不存在了,投資者手上還有毫無價值的代币,這樣的騙局被稱為 "Rug pull"。
然而,開發人員也可以使用流動性池來操作Rug Pull。在DEX(去中心化交易所),開發人員創建一個新的代币,然後把它與主要的加密貨币相匹配,如比特币或以太坊。
2、拉高出貨騙局(Pump and Dump Scheme)
拉高出貨是著名的操縱股票市場的手段,一般是迅速拉高了無價值資産的價格,通常是仙股。當資産價格上漲時,股票經紀人開始抛售,收獲利潤,價格下跌。
加密貨币的拉高出貨騙局通過戰略性地規劃營銷,人為地提高無價值資産的價格,比如說meme coin。騙子/創始人可能會采用不同的營銷策略,如社交媒體發帖、聯合簽名、網紅帶貨以及欺詐性或誤導性評論等。這種币被炒作後成為市場上的搶手貨,投資者害怕錯過(Fear of Missing Out)。
如何識别拉高出貨
拉高出貨騙局通常會快速吸引投資者;一切都建立在即刻成功的基礎上。
這裡有一些提示,幫助你在投資前識别拉高出貨。
這個币的用途是什麼?拉高出貨背後的币一般沒有具體的應用場景,它們大多是meme coin。
3、釣魚
加密釣魚騙局可以說是古老的互聯網釣魚騙局的變種,惡意行為者聲稱自己是合法公司或網站,從受害者那裡收集個人信息。
在加密世界中,釣魚者最敢興趣的是獲取用戶的加密錢包(私鑰)。有了這些私鑰,騙子就可以盜取錢包裡的資金,并将資金轉移到自己的錢包。
如何識别釣魚
想避開釣魚攻擊,就不要點擊可疑的鍊接。多多檢查你的電子郵件聯系地址。大多數時候,釣魚網站的郵箱地址充滿了随機字符。
4、錢包除塵(Wallet Dusting)
一種複雜的專門攻擊熱錢包的的騙局被稱為 "除塵",有時被稱為錢包除塵。這樣的騙局在Metamask或Trust Wallet等去中心化錢包中特别常見。騙子會在你的錢包中插入數量極小的無法識别的代币。
如何識别除塵騙局
如果你不确定代币的來源,那就不要交易它,特别是在量很小的情況下。
5、蜜罐騙局(Honey pot)
這些類型的騙局類似于拉高出貨騙局。在這種情況下,開發人員隻能發送他們持有的資産。當投資者決定提取利潤時,問題就出現了,你會得到一個錯誤信息,如 "由于錯誤未定義,交易無法成功;這可能是由于你互換的某個代币出現了問題"。
如何識别蜜罐騙局
就像發現Rug pulls和拉高出貨一樣,在投資任何DeFi項目之前做好盡職調查。
6、與雲挖礦有關的騙局(Cloud Mining)
詐騙網站勸說人們先存錢,獲得持續的挖礦能力。對于固定的首付款,雲挖礦公司會讓你租用他們的挖礦設備。作為回報,投資者可以獲得部分收入。這樣一來,投資者就可以在不購買昂貴硬件的情況下進行遠程挖礦。
7、NFT騙局
NFT騙局有幾種詐騙方式,包括Rug pull、釣魚、錢包除塵、假冒NFT和競價騙局。以下是常見的NFT騙局。
NFT Rug pull:價格飙升後,創造者不再運行NFT并拿走投資者的錢。結果,NFT崩潰,價值下跌。
釣魚攻擊:黑客會嘗試獲取你的私鑰,入侵NFT合集。
假冒的NFT:騙子竊取藝術家/創作者的藝術作品,然後在另一個市場上賣假的NFT。
8、空投騙局(Airdrop)
空投是可以向社區成員免費發放代币的平台之一。許多人使用空投來為他們的新項目提升知名度。用戶需要做一些簡單的操作,如在推特上介紹該項目或注冊社區。之後,他們就會得到空投的獎勵。
然而,并非所有空投到錢包的代币都是有價值的。在某些情況下,它是黑客黑進你的錢包的一種方式。用戶以為在訪問了騙子的虛假項目或網站後,收到了成千上萬美元的空投。
棘手的是,該空投可能沒有流動性。而如果你把錢包連接到那個網站,惡意的智能合約就能訪問你的錢包。騙子可以黑進錢包并竊取你的資産。
如何識别空投詐騙
空投騙局完全依賴于你将錢包鍊接到惡意的智能合約。如果你無法确定空投的來源,那就不要參與。
我們在這篇文章中已經介紹了主要的Defi騙局。然而,了解如何避免這些騙局隻是第一步。如果你能避免最常見的Defi騙局,保證加密貨币的安全就不成為問題啦。
責任編輯:Kate
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