近日，南甯市公安局興甯分局通過多警種合成作戰，成功搗毀一個為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪團夥洗錢的“跑分”窩點，刑事拘留10人，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具一批，涉案金額高達8000餘萬。

分散“蝸居”實為暗藏貓膩

2021年4月20日，南甯市公安局興甯分局經偵大隊在梳理一起上級轉辦的案件線索時發現，在秀廂大道某小區一出租屋内有人員涉嫌長期利用網絡支付平台為他人進行非法支付結算，涉及的資金可能與網絡賭博、電信詐騙“洗黑錢”有關。警方高度重視，立即成立專案組，運用合成作戰機制對線索展開研判摸排。

經過一段時間的摸排，民警發現該小區内确有一夥聯系密切人員，分散租住在小區内不同樓棟，平日足不出戶，三餐全部通過外賣解決，行迹十分可疑。為進一步掌握該夥人員的違法犯罪證據，警方組織社區民警，在治安積極分子的協助下，對該小區展開地毯式摸排。

4月30日，正當專案組民警基本掌握該夥人員的活動軌迹，準備開展收網行動之時，該團夥卻一改往日的“蝸居”狀态，叫來了搬家公司，分批搬離出小區。

“狡兔三窟”難逃警方法網

雖然嫌疑人看似無意的搬家一時間打亂了民警的抓捕計劃，但“獵鷹”豈肯輕易放過眼中的獵物？很快，警方便查清了該夥人員新的落腳點——坐落于西鄉塘區振興路的某小區内。

5月14日上午6時許，眼看抓捕時機成熟，興甯警方出動4個抓捕組同時收網，在振興路某小區出租房内當場抓獲正在進行“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人7人，在康明路、明秀路和創業路某小區相繼抓獲該團夥的“老闆”黃某恩、梁某昌等人。行動中，警方共查獲嫌疑人用于“跑分洗錢”的作案電腦6台、手機39台、銀行卡94張。

在抓捕現場，民警發現該夥人員的電腦和手機内均安裝有10餘個金融平台客戶端和APP，成員名下XX寶及銀行卡賬戶流水均呈現出交易頻率高、資金分散轉出、收支持平等特征，異常的交易狀況與“跑分”洗錢違法犯罪行為高度相似。

經審訊，嫌疑人黃某恩（男，26歲，廣西崇左市人）、梁某昌（男，30歲，廣西梧州市人）供認，兩人以斂财為目的，聯絡到網上某涉嫌網絡賭博的“跑分”平台，按每走一筆賬戶流水獲利千分之七的比例獲取“訂單”，随後，為了提高效率，兩人對外招聘多名“工作人員”，經過“培訓”後，讓“工作人員”利用自己名下的XX寶、銀行賬戶從事“跑分”洗錢活動。應聘的多為年輕人，沒有固定職業，他們見工作輕松且來錢快，在明知“跑分”洗錢是違法犯罪活動的前提下，仍将自己名下的銀行卡、XX寶等支付平台用于“跑分”洗錢活動。

從2020年10月至今，該團夥非法支付結算的資金達8000多萬元。此外，為了擴大交易量，兩人還向他人購買了大量XX寶和銀行賬戶進行作案。兩人供述，因為知曉“跑分”洗錢是違法犯罪，為了規避公安機關打擊，作案窩點會不定期進行更換，可謂是機關算盡，不料仍難逃法律的制裁。

目前，該夥人員因涉嫌非法經營罪，已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步調查審理中。

通訊員：譚國敏 唐舒燕

記者：劉婷 李學義

來源：南甯廣播電視台

來源： 南甯廣播電視台

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