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甘肅能源化工投資集團公司簡介

證券代碼：601086 證券簡稱：國芳集團 公告編号：2021-043

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

2021年11月26日，甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于公司向銀行申請流動資金貸款的議案》。現就相關事項公告如下：

一、本次申請銀行流動資金貸款的基本情況

為促進公司業務發展，優化财務結構，滿足資金需求及後續資金使用規劃，公司根據實際經營情況需要，拟向銀行申請授信額度及流動資金貸款。具體情況如下：

公司拟向中國銀行股份有限公司蘭州市城關中心支行申請銀行貸款人民币10,000萬元（貸款期限為壹年），貸款利率3.85%。由公司控股子公司蘭州國芳商業投資管理有限公司擁有的位于蘭州市城關區臯蘭路街道廣場南路4号二、三層房屋所有權證（蘭房權證【城關區】字第232244、232246、232247、232250、232251号）商業房産作為抵押物提供擔保（擔保的最高債權餘額為人民币15,000萬元整，期限為壹年）；同時由公司控股股東、實際控制人張國芳先生和實際控制人張春芳女士提供個人連帶責任保證（擔保的最高債權餘額為人民币15,000萬元整，期限為壹年）。

上述實際銀行貸款的額度、利率、期限、用途等以銀行批準為準。公司授權管理層代表公司簽署上述貸款額度内的一切貸款有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

二、貸款和擔保的必要性

上述貸款用于公司日常經營業務和發展的正常所需，有利于公司持續經營，促進公司發展，其中相關資産抵押及個人保證亦為銀行貸款所需，因此上述貸款和擔保是合理和必要的。

三、對公司的影響

公司本次申請授信額度和銀行貸款事項是為了促進公司日常經營業務的穩定發展，提升經營業績，不會損害公司及中小股東的利益，亦不存在不利影響。

四、董事會審議情況

公司分别于2021年4月27日、2021年5月26日召開第五屆董事會第十三次會議、2020年年度股東大會審議通過了《關于授權公司董事會申請銀行貸款及授信權限的議案》，具體情況詳見公司分别于2021年4月28日、2020年5月27日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《第五屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編号：2021-010）、《2020年年度股東大會決議公告》（公告編号：2021-022）。

2021年11月26日，公司第五屆董事會第十八次會議在公司十五樓會議室召開，本次會議以現場結合通訊方式參會并表決，董事張國芳、張輝、張輝陽、餘麗華、陳永平、馮萬奇、洪豔蓉均以通訊方式參加，應到董事7人，實到董事7人。會議由董事長張國芳先生主持召開，公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》以及《甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過《關于公司向銀行申請流動資金貸款的議案》，經董事會審議通過的申請授信額度和銀行貸款事項在股東大會授權範圍之内，無須提交股東大會審議。

五、備查文件

公司第五屆董事會第十八次會議決議。

特此公告。

甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司

董 事 會

2021年11月27日

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