兩個賬戶百筆流水怎麼查-tft每日頭條

兩個賬戶百筆流水怎麼查

生活更新时间:2024-11-23 15:03:11

二人賬戶操作進出帳

時間高度重合！

有數百筆從銀行賬戶

“快進快出”資金流水！

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且資金與多起詐騙案件相關

一起來看具體情況

↓↓↓

近日，昆明市公安局西山分局反詐中心接昆明市反詐中心下發的“斷卡行動”線索：在西山轄區銀行開戶辦卡的何某、劉某二人具有犯罪嫌疑。

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接線索後，西山分局抽調精幹警力組成專班，立即開展工作。經研判，何某、劉某二人賬戶近期有數百筆“快進快出”資金流水，且資金與多起詐騙案件相關，二人具有提供銀行卡給犯罪分子進行詐騙資金流轉的嫌疑。

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此外，民警還發現二人賬戶操作進出帳時間高度重合，分析出二人身後可能藏着一個作案團夥。為盡快将該團夥抓獲歸案，民警應用“滇仁傑”人工智能警務專家系統對嫌疑人信息開展研判，進一步掌握了團夥的活動情況。

2月16日21時許，刑偵大隊民警聯合金家河派出所民警，成功将這一由9名犯罪嫌疑人組成的犯罪團夥抓獲，當場查獲現金20餘萬元，手機、銀行卡、平闆電腦等作案工具若幹。

目前，案件正在進一步辦理中。

警方提醒

出租、出售電話卡、銀行卡為通訊網絡詐騙犯罪提供了“溫床”，大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡等被騙子購買後用于詐騙犯罪，給人民群衆造成了巨額财産損失。

市民朋友要增強法治意識和防範意識，重視自己的信息安全，切勿出租、出售、出借或者購買銀行卡、線上支付賬戶，切勿參與任何形式的為電信詐騙團夥轉賬洗錢的活動，堅決拒絕從事違法犯罪活動，避免成為詐騙分子幫兇。如市民發現相關違法犯罪線索，請第一時間撥打110報警電話進行舉報。‍

轉自：昆明反電信網絡詐騙中心

來源：掌上春城

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