安徽合肥警方去年3月破獲一起以發行虛拟貨币的名義實施詐騙的案件。案件的涉案資金高達1.1億元，投資者多達2000多人。張女士就是被害人之一，她稱投資了一種虛拟貨币之後無法提現，投進去的錢打了水漂，意識到自己被騙後馬上報警。那麼張女士是怎麼接觸到這種虛拟貨币的呢？

被害人 張女士：當時在群裡面，他們天天宣傳，然後就拉一些人進去。反正每天好多人進群，那個群看着很熱鬧。

朋友告訴張女士，投資虛拟貨币升值快，來錢多，不妨投資試一試。

被害人 張女士：當時我就說那不是虛拟的嗎？也看不着東西，肯定還是存在懷疑的，他說這個後期會有很大的價值。

這是一款名為“MH”的虛拟貨币，中文名叫“币之家”。雖然張女士有所疑慮，但看着群友的曬單，也經不住朋友的勸說，她還是心動了。

被害人 張女士：以前股票它不是穩的，漲跌不知道，但這個他說是穩的，每天漲3%。他講每天漲，隻漲不跌。

想要穩賺不賠 須按“币之家”提示操作

張女士說，想要穩賺不賠，必須按照“币之家”報備系統裡的提示操作。

被害人 張女士：進了報備系統，然後我們就按照他那個操作，他讓你買你就買，他讓你賣你就賣，然後你就能獲得收益，相當于保障吧。為什麼隻漲不跌，按照他講的，買的人多了那不就漲嗎。他講的是換手率，反正他們有一個說法，就是像股票一樣。你看股票為什麼漲跌，就是因為買的人多就漲，賣的人多就跌。所以你們都按照他的指标去操作，那他肯定就漲嘛。

可這樣隻漲不跌的好景不長，投資9天之後，“币之家”一路向好的走勢開始出現暴跌的情況。

被害人 張女士：我看的時候掉到負88了。當時急得想賣，賣不掉了。你都跌到88了，還賣啥了，就等着項目方拉，能不能拉上來？肯定拉不了當時。我們也不知道，當時就在群裡面問，一直在問，問就一直沒人說話。

随着“币之家”的一路下跌，不少投資者意識到，原來所謂的“高回報”，隻是投資平台顯示的一個數字而已，他們永遠無法将餘額提現到自己的銀行卡内。

誰在背後操縱 調查涉案公司

合肥蜀山警方接到不少“币之家”投資者的報警之後，立即展開了偵查。那麼，這究竟是什麼虛拟貨币？它是否具有價值？又是誰操縱着它的行情走向呢？

合肥市公安局蜀山分局經偵大隊副大隊長 張偉：他們發行的所謂的虛拟貨币是不需要任何算法就可以無限制生産的一種虛拟貨币，就是我們所說的空氣币的概念。我國的央行對于它是明令禁止任何機構或者個人參與到經營當中。國内銀行對于虛拟貨币它是一個虛拟的商品或者是一個虛拟的産品，它不是一個貨币，不是一個虛拟貨币，沒有賦予它貨币的價值。

“币之家”于2020年2月19日在國外一交易平台發行，開始的售價為2元。

合肥市公安局蜀山分局經偵大隊民警 張帆：在9天之内，币值随着交易量的增大，每天的币值都有一定的增長。初步的定價為2元，最終這個币炒到了3元。2020年2月29日早上10時左右，這個币開始呈懸崖式下跌，最終導緻币種幾乎跌為價值為0。幾乎都已經跌停了，沒有任何價值了。所以說大量的投資人關于所投資的金額就打水漂，一去不複返。

在調查中，警方一步步摸清了這個犯罪團夥的詐騙模式。他們首先注冊成立空殼公司，自己設立網站，搭建平台，随後在國外的交易平台發行虛拟币。

合肥市公安局蜀山分局經偵大隊民警 張帆 ：在國外的一個交易所平台，把這個币發上去以後，投資人都可以在這個平台上看到這個币始發的價格。因為前期的微信群包括身邊親友的一個宣傳，他了解到這個币，大家在看盤的時候就會進行大量的資金湧入，導緻短時間的币值會有一定的增長。

緊接着犯罪團夥以“币之家”投資的高額回報為噱頭，吸引投資者投資。

這個犯罪團夥的内部等級分明，分工明确，除了主要的創始人，團夥成員之間基本互不認識，他們一般通過網絡渠道聯系。

警方掌握到，這起案件的涉案資金高達1.1億元，投資者多達2000多人。經過深度研判分析，蜀山警方決定展開抓捕行動。

合肥市公安局蜀山分局經偵大隊民警 張帆：我們先後驅車趕赴浙江、趕赴江蘇徐州、趕赴四川成都，将部分嫌疑人一一抓獲歸案。

涉案金額高達上億元 詐騙流程曝光

随着犯罪嫌疑人的全部落網，這起涉案金額高達上億元的虛拟貨币投資案正式告破。犯罪嫌疑人到案後供述，在“币之家”發行之初，他們會找一些在虛拟貨币圈有一定号召力的玩家幫他們炒熱價格，并給予這些玩家35%的返點。

找“币圈”玩家炒熱價格 雙方按利分成

犯罪嫌疑人 黃某：有一個圈子專門炒股，有一個圈子專門炒币，專門幹這種項目的人也很多。當時在策劃的時候，就選了10到20個本身就是有團隊的人，給他一些好處一些利益，然後他們就會進來做，他們就會把人帶進來。他們下面的人是已經固定的，在某一個項目上已經賺到錢的，然後有新的項目他們就會跟進來。

之後他們利用各種社交軟件，拉意向投資者進群，并不斷宣傳“币之家”的投資優勢，擴大影響力，吸引投資。

犯罪嫌疑人 黃某：因為每個人微信能加5000人，大家就會陸陸續續加一些人。因為很多想賺錢的人，他們都會去加這些人，然後通過發朋友圈的形式、聊天的形式，大家就會參與進來。因為每個人都想賺錢，就是以賺錢的方式去拉人。

那些所謂“穩賺不賠”承諾的背後，實則是有人在操控虛拟币的價格走勢，并設置各種提現門檻，隻為了獲取投資者的本錢。

犯罪嫌疑人 黃某：每天有1%到3%的收益，然後它是有浮動的。這個浮動也是可以人為的，它想讓你賺1%就1%，2%就2%，對外說隻會下跌1％到3％。因為很多人都比較貪，就像賭博一樣，虧了肯定想賺回來、想翻本。

然而，令這個犯罪團夥沒想到的是，他們設計的騙局在“币之家”發行第9天時，因資金鍊斷裂，最終被投資者識破。

目前，涉案的10名犯罪嫌疑人中，其中6名因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪和4名因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被檢察機關批準逮捕。

合肥市公安局蜀山分局經偵大隊民警 張帆：對于這種虛拟币，2017年國家五部委規定，關于虛拟币代币發行，所謂的ICO行為是明令禁止的，國内不允許交易平台在國内設立。老百姓投資這些虛拟币的話，存在很大的風險，要謹慎投資。

合肥市公安局蜀山分局經偵大隊副大隊長 張偉：對于我們未知的領域，尤其是關于虛拟貨币，或者是區塊鍊的相關技術，目前這個技術的應用是很廣泛的，但是大家記住一點，區塊鍊一定不是虛拟貨币。那麼對于在我們日常生活當中碰到的一些參與虛拟貨币投資的，一定要多加甄别、多加詢問，多學習相關方面的知識，提高自身，防範以虛拟貨币為由的各種犯罪。

來源： 央視新聞客戶端

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