車接車送

活兒輕松

包工作餐還有200塊工錢

這樣的日結工崗位

你會動心嗎？

天上掉下“好工作”

不由得他不動心

今年8月底，嘉善縣公安局大雲派出所接到公安部“斷卡”行動線索，轄區内一居民劉某名下的銀行卡涉及一起詐騙案件，劉某疑似參與了詐騙活動。大雲派出所立即聯系到劉某，将其傳喚到派出所接受調查。

“我冤枉的呀，說我詐騙這怎麼可能呢，我哪有這個本事，難道……”在接受民警詢問時，劉某對參與詐騙一事斷然否認，但當被問起其名下的銀行卡怎麼會牽涉到詐騙案的資金時，劉某欲言又止，變得支支吾吾起來。

民警将劉某及其老公帶回派出所

民警再三追問，劉某終于吐露自己在一個多月前，曾經打過一次“短工”。

“7月的一天，我在網吧打遊戲，有個陌生人來找我搭讪，問我要不要幹‘日結工’，活兒不累，幹一天有200塊錢，我沒多想就答應了。”據劉某回憶，他和對方留了聯系方式後，對方當晚聯系了他，交代第二天一早會有車子來接他去上工。至于具體做什麼活兒，對方卻絕口沒提，隻叮囑劉某切記到時要帶上自己的銀行卡。

車接車送

包工作餐還有200塊工錢

這簡直是天上掉餡餅……

喜出望外的劉某

沒有多想便一口答應

第二天，劉某和另外幾個不認識的“工友”坐着“專車”來到一處偏僻的廠房。一進門，就有兩個人讓他們上交銀行卡和手機，并且要把手機的鎖屏解除掉，同時還要提供銀行卡的支付密碼。

劉某這才恍然大悟，這哪兒是招工啊，這夥人的目标就是銀行卡。

避重就輕心機重

民警一言現原形

大雲派出所民警在對劉某進一步詢問後得知，劉某和“工友”在那處廠房裡呆了一整天，到了晚上，對方把手機和銀行卡還給了他們，還以200元每張銀行卡的數目如約支付了工錢，之後就把他們送了回去。

“雖然不清楚他們拿我的銀行卡做了什麼，但肯定不是什麼好事……”劉某說。

審訊中介劉某飛

根據這條線索，大雲派出所很快找到了劉某口中的“中介”劉某飛。劉某飛稱，他也是受景某之托，讓他幫忙找人打“短工”，他隻負責招人，景某會在約定好的時間、地點派車子來接。

“你清不清楚景某招人是要做什麼？”

“不清楚……”

“可是有人在廠房裡見過你。”

“這……”

詢問伊始，劉某飛一度想撇清自己，可當民警拿出劉某的證詞後，劉某飛無法抵賴了。據劉某飛供述，他屬于景某的下線之一，專門替景某在嘉善“招人”。

扣押的部分銀行卡和手機

所謂“招人”就是專門物色一些人作為“卡農”（提供銀行卡、身份證，或者微信、支付寶，幫詐騙團夥洗錢的人）提供給景某。

“‘卡農’聯絡好後，我會根據景某的指示，在約定好的日子把人都帶到一個地方，這個地方每次都不一樣，有日租房，有農家院子，也有舊廠房……而且一會兒在蘇州、一會兒在上海、一會兒又在嘉善，總之是飄忽不定。”劉某飛交代。

犯罪呈現新特點

警方打擊不手軟

嘉善警方通過深挖，發現該洗錢團夥主要在江浙滬一帶活動，有黃某富等3名核心人物，他們和各地多個類似景某、劉某飛的下線“中介”接觸，由黑中介提供卡源，幫助詐騙團夥洗錢。

其他公安局寄來的本案相關材料

大雲派出所副所長趙小軍介紹

我們在偵查過程中發現該團夥的犯罪活動有幾個新特點，首先，該團夥使用單張銀行卡洗錢的數額都比較小，一般每張卡的流水在5萬元左右；再者，該團夥對銀行卡的來源有限制，每個‘卡農’最多隻能提供2張本人名下的銀行卡；最後，3名核心人物全程沒有使用自己名下的通訊設備和銀行卡參與犯罪活動。

“騙子以為減少收購或減少銀行卡的流水金額，就能躲避法律的制裁，但經過我們長期的線索經營和案情研判，該團夥的情況還是被我們理清了。”趙小軍說。

警方赴各地抓獲犯罪嫌疑人

經嘉善警方查明，本案中供卡人有200餘人，涉案銀行卡數百張，涉案金額近千萬元。目前，已抓獲犯罪嫌疑人40餘名，其中21人因幫助信息網絡犯罪活動罪被嘉善警方依法采取刑事強制措施，11月12日，黃某富等3名嫌犯已被嘉善縣檢察機關批準逮捕，該案件還在進一步辦理中。

單位：大雲派出所 西塘派出所

通訊員：陸慧妮 朱燕青

編輯：孫依倍

作者：李繼升

審核：蔡輝 朱景豪

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