來源：【紅網-時刻新聞】

9月21日，湖南省國資委召開省屬監管企業董事會建設工作會議。

紅網時刻新聞記者 陳雪骅 長沙報道

董事會如何向經理層授權？黨組織與董事會的邊界規範怎樣？外部董事占多數制度落實得如何？随着國企改革不斷深入推進，董事會建設備受關注。

9月21日，湖南省國資委召開省屬監管企業董事會建設工作會議，透露了近年來董事會建設的主要進展和成效，分析了在推進董事會工作進程中亟需解決的問題。

從“有沒有”轉向“好不好”

根據國企改革三年行動部署，目前，湖南省屬監管企業在集團層面已經實現董事會應建盡建，符合條件的19戶企業集團建立了外部董事占多數的董事會，232戶符合條件的子企業建立了董事會，其中210戶子企業實現外部董事占多數，普遍按要求設立董事會專門委員會，配備董事會秘書和董事會辦公室工作力量。

這與湖南省國資委從一開始就高度重視董事會頂層設計關聯緊密。按照黨中央、國務院決策部署和省委、省政府工作要求，湖南國資國企堅持加強黨的領導和完善公司治理相統一、頂層設計與基層探索相結合，聚焦新形勢下建設什麼樣的董事會、怎樣建設董事會，選拔培養什麼樣的外部董事、怎樣發揮外部董事作用等重點問題，采取一系列有力有效措施，紮實推進省屬監管企業董事會建設。

相較于過去，湖南省屬監管企業董事會建設呈現出三個明顯變化——即從“試點探索”進入到“全面推進”；從“集團層面為主”拓展到“覆蓋重要子企業”；從“有沒有” 轉向 “好不好”的新階段。

這種實質性的重大進展和明顯成效，得到了國務院國資委的充分肯定。2022年3月，湖南省國資委在國務院國資委“完善公司治理機制、提升運轉質量效能專題推進會”上作經驗交流，國務院國資委《國企改革三年行動簡報》2022年第54期還專題推介湖南國資委的好做法。部分企業的公司治理效能迅速走在全國前列，其中，海利化工入選為全國國有企業公司治理示範企業。

為了從思想認識上重視建好建強董事會，以便達成最大面共識，湖南省國資委黨委深刻領會、堅決貫徹，把中國特色現代企業制度建設作為重大政治任務，持續深化學習重要文件精神，多次召開黨委會專題學習，還專門編印《中國特色現代企業制度建設問答》《國企改革應知應會知識600題》，并在省屬監管企業市州國資委負責人會議、省屬監管企業深化改革講評推進會等會議上對加強董事會建設作出專項部署。各省屬監管企業積極探索加強黨的領導和完善公司治理相統一的有效路徑，組織開展多種形式、全面覆蓋的學習培訓，不斷深化規律認識、實踐認識。

全面落實董事會制度

董事會制度得以落實到位的一個重要保障，是黨的領導在完善公司治理中得到全面加強。湖南省國資委先後制定印發《省屬監管企業決策事項清單模闆》《省屬監管企業黨委會議事規則修訂參考模闆（2020）》，指導推動監管企業明确黨組織的決策事項、職責範圍和履職程序，将黨的領導落實到公司治理全過程、各環節。省屬監管企業全面完成“黨建入章”，全部實現黨組織書記、董事長“一肩挑”，專職副書記應配盡配并進入董事會，普遍建立黨組織對重大經營管理事項前置把關的制度機制和事項清單。

通過建立黨組織、完善公司治理，董事會制度體系更加健全。湖南省國資委制定出台了外部董事選聘管理、報酬待遇、履職支撐以及董事會和董事評價等一系列制度辦法，形成了省屬監管企業董事會建設“1 N”制度體系，促進董事會建設制度化、規範化、科學化。

另一方面，省屬監管企業普遍把制度建設作為重要基礎性工作，結合新規定新要求，組織開展“回頭看”，及時做好董事會制度“廢改立”，不斷完善董事會及專門委員會議事規則、董事會授權管理辦法等基本制度，确保董事會運作規範、有章可循。

9月20日，湖南省國資委舉辦省屬監管企業董事履職能力提升培訓班。

統計顯示，各企業在今年3月至6月省國資委組織開展的董事會建設“回頭看”專項行動中，共查擺整改問題2414個，梳理完善制度2070項。湖南輕鹽集團等企業将以公司章程為核心、董事會議事規則為主幹的公司治理制度嵌入到内控體系和工作流程，發布集團總部内部控制手冊，建立重大風險評估和監控機制；高速集團等企業建立覆蓋子企業董事會設立、運行、保障和管理的完善制度體系。通過不斷健全制度、規範程序，形成了一整套系統完備的董事會制度體系和工作機制，有力保證了董事會建設有方向、有目标、有遵循，為董事會把握定戰略、作決策、防風險的職責定位提供了重要制度保障。

要落實好董事會制度，就要發揮好董事會功能作用。湖南省國資委聚焦董事會規範高效運行，及時下發工作提示，加強對省屬監管企業董事會工作的指導監督和考核評價，開展落實董事會職權試點，确定29戶公司治理示範創建企業，加強董事履職培訓，編發董事履職手冊，全面推行外部董事召集人制度，組織部分外部董事參加省屬監管企業市州國資委負責人會議等重要會議，強化董事會會議管理、派人列席，促進提升董事會決策質量。如湘投集團等企業董事會積極組織開展投資項目後評價；機場集團等企業董事會指導經理層及時制定完善風險應對預案，推動健全完善風險管理體系、内部控制體系、合規管理體系等。

此外，外部董事隊伍建設力度也明顯加大。外部董事人選首先要看政治素質，然後必須是專業化的，并且要嚴格管理并進行決策失誤問責追責。目前，湖南省屬監管企業有現任46名外部董事，都是所在行業或專業的精英，具有較高的素養，對于少數不勝任不适宜的外部董事很快予以調整，如根據2021年度工作評價結果，今年湖南省屬國企系統就解聘了3名外部董事。據統計，今年以來，外部董事共參與企業董事會決策議案425項，會前指導修改完善221項，建議暫緩決策10項，否決2項。

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