冒充公司被騙39萬?“總裁”要求建QQ群,行政主管不敢多問;“總裁”遠程指揮打款,财務人員沒有懷疑;負責人沒等總裁回複,就簽字批準打款……公司領導吩咐的事,即便有疑問也不敢多問,這或許是大部分員工的心理,很多騙子就利用這樣的心理實施詐騙今年7月底,因一個虛拟的“總裁”身份,蘭溪一家置業公司接連被騙,共計673萬元,下面我們就來說一說關于冒充公司被騙39萬?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!
“總裁”要求建QQ群,行政主管不敢多問;“總裁”遠程指揮打款,财務人員沒有懷疑;負責人沒等總裁回複,就簽字批準打款……公司領導吩咐的事,即便有疑問也不敢多問,這或許是大部分員工的心理,很多騙子就利用這樣的心理實施詐騙。今年7月底,因一個虛拟的“總裁”身份,蘭溪一家置業公司接連被騙,共計673萬元。
如今回想起騙子漏洞百出的詐騙手段,當事人也覺得荒謬至極。
“總裁”要求建中高層管理群
沈某是置業公司的行政部經理,因為公司總部設在杭州,平時難得見到總裁,也很少有直接聯系。今年7月28日,沈某突然收到了一封署名為“總裁”王某的郵件,通知沈某建立一個QQ群,把分公司的中高層管理人員都拉進去,以方便工作安排,并要求建好群後把群号發給他。
“現在大家都用微信安排工作,怎麼要建QQ群?”盡管覺得有些古怪,但考慮到是“總裁”要求,沈某也不便多言。最終他申請了一個QQ群号,并按要求通過郵件回複發給了“總裁”郵箱。
QQ群建成後,“總裁”又催促沈某把公司的财務人員拉進群裡。想到平時的反詐騙宣傳,沈某有些猶豫,便向公司負責人羅某彙報了此事,還給羅某看了QQ群的聊天記錄。見羅某也沒說什麼,沈某也就打消了疑慮,把會計陸某拉進了群。
這是公司行政主管建的群,陸某自然沒有半點懷疑。進群之後,陸某就收到了“總裁”的第一個“指令”:查一筆98萬元的合同保證金是否到賬。陸某核實後回複還未到賬,“總裁”就給了陸某一個叫“王碩”的老闆手機号碼,讓陸某與“王碩”聯系,并吩咐道:“如果保證金沒有打過來,就讓對方先不要打錢過來,等把合同修改好了再打款。”而當陸某與“王碩”取得聯系後,卻被告知98萬元保證金已彙到總裁的個人賬戶。
接下來的劇情可想而知,“總裁”稱自己在開會沒有留意賬戶到款,因對方需要修改合同,讓陸某先從公司賬戶退還98萬元到“王碩”賬戶。明知這是違規操作,可這是“總裁的指令”,陸某還是填寫了用款申請單,遞交給公司負責人羅某簽字。
見總裁沒回消息,不敢再問便連續打款
聽說這筆錢是“總裁”吩咐打的,拿到用款申請單的羅某以為是真總裁王某電話告知的陸某,随後還老道地拍了單據照片,微信發給王某,既作報備也算求證。可得知王某在四川出差,而那筆款項也正是彙至四川的賬戶,沒等總裁回複,羅某就想當然地同意了,讓陸某先将第一筆98萬元彙了出去。
彙款完畢後的十幾分鐘,陸某又收到“總裁”消息,稱因為“王碩”沒和公司會計溝通好,導緻他們公司的會計又打了300萬元到自己的個人賬戶上,讓陸某再次先從公司賬戶中退回300萬元至“王碩”的個人賬戶。有了第一次的轉賬經曆,陸某輕車熟路再次填寫了用款申請單去找羅某簽字,這次羅某連問都沒問就簽了字,300萬元順利地到了“王碩”的賬戶上。
辦完事的陸某回到辦公室,QQ再次響起。“總裁”正問公司的賬戶上還有多少錢,陸某趕緊如數作了彙報。這次,“總裁”又要求彙275萬元到一個山東某建材有限公司的對公賬戶。
“公司與山東方向根本沒有業務往來啊。”對于“總裁”的吩咐,陸某不敢不辦,可簽字時,羅某總算起了疑心。可之前微信發給總裁求證的信息,一直都沒有回複,羅某安慰自己應該沒有問題,不回信息便是默認了,最終還是簽了字。
抓獲洗錢團夥,詐騙主犯藏身異國
忙了一天,大家各自下班回家。正在吃晚飯的羅某突然接到王某打來的電話,說自己根本不認識叫王碩的人。羅某這才意識到糟糕了,馬上找到沈某和陸某,拿着對方的彙款賬戶信息到派出所報案。
蘭溪市公安局立即展開偵查,先行凍結了最後一筆275萬元的彙款,并通過資金流向,查出多個實名支付寶、銀行賬戶。警方發現,部分資金通過境外回流後,流入了謝某源、梁某洲、潘某華、王某強和徐某吉5人收購的支付寶賬戶,随後抓獲了5名犯罪嫌疑人。
遺憾的是,謝某源等5人隻是負責洗錢轉賬的其中一個環節,詐騙主犯因藏身異國仍然逍遙法外。
審訊發現,今年7月初,謝某源在網上結識QQ昵稱為“麥口”的人,讓他幫助洗錢轉賬,每天可獲500元報酬。無所事事的謝某源覺得有利可圖,便把這個情況告訴了梁某洲、潘某華、王某強和徐某吉等人,5人商量後糾集在了一起,加入到幾個洗錢QQ群。謝某源和潘某華主要負責去廣西省柳州市周邊縣市收購支付寶、銀行卡賬戶,其他人則負責在電腦上操作洗錢轉賬,其中用于收購支付寶賬戶的錢皆由“麥口”提供。
近日,蘭溪市檢察院對謝某源等5名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪嫌疑人批準逮捕。
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