工行朝陽支行營業室?反洗錢工作一直以來都是金融工作的重點，也是維護金融環境穩定的重要保障北京市朝陽區是中國金融機構最為集中的區域之一，銀行、證券、保險、信托等傳統金融業态密集，新金融業态豐富，創新形式多樣，風險點多面廣随着洗錢套路不斷叠代升級，有些人甚至在不知情的情況下被卷入其中，今天小編就來聊一聊關于工行朝陽支行營業室?接下來我們就一起去研究一下吧!

工行朝陽支行營業室

反洗錢工作一直以來都是金融工作的重點，也是維護金融環境穩定的重要保障。北京市朝陽區是中國金融機構最為集中的區域之一，銀行、證券、保險、信托等傳統金融業态密集，新金融業态豐富，創新形式多樣，風險點多面廣。随着洗錢套路不斷叠代升級，有些人甚至在不知情的情況下被卷入其中！

中國工商銀行始終高度重視反洗錢工作，在日常工作中，持續加強金融風險防控，整治金融亂象，防範化解金融風險。本月，工行朝陽支行積極響應總分行号召，開展“提高認識 全民參與，有效打擊洗錢犯罪”反洗錢主題宣傳月活動，提升社會公衆對于洗錢風險的認知和防範意識，強化“遠離洗錢陷阱，築牢金融防線”反洗錢宣傳效果，預防和打擊洗錢及其上遊犯罪。

首先，工行朝陽支行組織轄内23個網點支行合理利用時間，動員員工學習反洗錢相關案例，全面提升反洗錢責任意識。在面對敏感業務時，對客戶進行充分的反洗錢風險提示，如客戶辦理大額彙款業務時，提示客戶是否認識收款人、是否清楚彙款用途，提示理财投資風險等信息，杜絕“高回報率、低風險”的理财詐騙行為；客戶因證件逾期不能順利辦理業務時，耐心解釋反洗錢身份識别标準，在客戶沒有在合理期限内更新身份信息且未提出合理理由時，按規定終止辦理業務，并提示客戶及時更新本人證件信息。

其次，不斷加大普及力度，提升公衆反洗錢意識。通過面對面的講解反洗錢等相關金融知識，推動反洗錢宣傳的工作常态化和制度化，切實發揮金融機構的反洗錢宣傳職能。為到店客戶介紹洗錢犯罪基本特征、表現形式和常見手段等，加強客戶防範和打擊洗錢犯罪的認知，有效提高客戶識别洗錢犯罪的能力。同時，利用客戶等候時間，普及反洗錢防範金融知識，提高客戶自身金融保護意識，保護客戶合法權益。

再次，嚴格業務管理，落實反洗錢工作規定。做好日常工作的基礎管理，建立有效的内控案防制度，認真落實客戶身份識别制度，做好可疑交易的識别與客戶準入；結合反洗錢監管要求和總分行工作精神，開展各類業務和産品洗錢風險排查，對疑似涉及電信詐騙、異常經營企業、涉黑涉惡、客戶信息缺失等各類風險賬戶全面落實管控措施，有效防範案件風險。

最後，利用線上手段，加大線上宣傳力度。針對朝陽區中老年人多的特點，與各街道攜手為老年人和殘疾人開展主題直播活動，為特定人群講解防範詐騙和非法集資的知識和u案例，将金融知識宣傳到企業、送達到居民、傳遞到客戶，樹立全民反詐、反非法集資的意識，增強識别和應對不法分子的能力、提高對金融詐騙和投資風險的防範意識，守護好大家的錢袋子。

在此，提醒廣大社會公衆在金融機構辦理業務時，應根據要求，出示本人有效身份證件或其他身份證明文件，如實填寫本人身份信息，配合金融機構進行身份證件現場核驗，并回答工作人員的合理提問；如個人信息發生改變，還應及時進行更新。同事，不要輕易通過網上銀行、手機銀行等方式向陌生賬戶彙款或轉賬，也不要因貪一時便宜而落入網絡詐騙、非法集資的騙局中。

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