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支付寶涉嫌交易違規如何收款

生活更新时间:2024-07-07 02:16:08

支付寶涉嫌交易違規如何收款?中新經緯12月13日電央行上海總部網站13日披露行政處罰信息顯示，寶付網絡科技(上海)有限公司因未按規定履行客戶身份識别義務等被罰305萬，現在小編就來說說關于支付寶涉嫌交易違規如何收款?下面内容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

支付寶涉嫌交易違規如何收款

中新經緯12月13日電央行上海總部網站13日披露行政處罰信息顯示，寶付網絡科技(上海)有限公司因未按規定履行客戶身份識别義務等被罰305萬。

行政處罰信息公示表顯示，寶付網絡科技(上海)有限公司存四項違法行為，分别是：未按規定履行客戶身份識别義務；未按規定報送可疑交易報告；未按規定保存客戶身份資料；與身份不明客戶交易。

12月9日，中國人民銀行上海分行決定對其處以罰款人民币305萬元，責令限期改正。

同時，時任寶付網絡科技(上海)有限公司副總經理陳志祥，因對未按規定履行客戶身份識别義務；未按規定報送可疑交易報告；與身份不明客戶交易負有責任，被處以罰款人民币11萬元。

時任寶付網絡科技(上海)有限公司風控負責人陳文練，因對未按規定履行客戶身份識别義務；未按規定保存客戶身份資料等負有責任，被處以罰款人民币5.25萬元。

國家企業信用信息公示系統顯示，寶付網絡科技(上海)有限公司2011年1月10日成立，注冊資本8億元；2011年底獲得由央行頒發的《支付業務許可證》。經營範圍包括網絡信息和計算機軟硬件的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，計算機系統集成，從事貨物及技術的進出口業務，廣告設計、制作，利用自有媒體發布廣告，互聯網支付，計算機、軟件及輔助設備的銷售，電信業務。(中新經緯APP)

編輯/田野

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