這是一個精心設計的騙局。

犯罪團夥雇人飾演生意雙方，

以買方需向賣方

展示資金實力（亮資）為幌子，

騙取“過橋資金”1億元！

上海警方快速破案，

在滬閩兩地全鍊條摧毀

犯罪嫌疑人陳某福為首的詐騙團夥，

抓獲嫌疑人20餘名。

破案追贓同步進行，

目前已凍結追回人民币8100餘萬元，

剩餘錢款也已明确下落，

正全力追繳。

“亮資”騙局轉走1億元

今年1月21日，上海某貿易有限公司員工何先生經人介紹結識了藍某鳳及其朋友陳某英。藍、陳二人表示要與福建一公司做石材生意，需向對方“亮資”，以展示公司經營狀況和資金實力，想從何先生公司借款人民币1億元，作為“過橋資金”，并保證僅需持有3小時即可。

征得公司法人代表同意後，何先生收取了“好處費”20萬元，口頭約定1月24日在北京東路藍某鳳的公司（實為租借的民宿）進行轉賬操作。

1月24日下午，何先生如約而至。現場除了藍、陳二人外，還有“福建某石材公司業務員”黃某等人。眼見“做生意的雙方”都在，何先生按約定向藍某鳳提供的銀行對公賬戶轉賬1億元人民币。

陳某英借口安排答謝宴先行離開。何先生與藍某鳳等人在現場閑聊，等着3小時後錢款轉回。沒想到僅過了半小時，何先生發現1億元資金已被分幾次從對公賬戶上轉走，大驚失色的他立即報警。

接警後，上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現場将犯罪嫌疑人藍某鳳、黃某等4人抓獲，并成立專案組開展偵破。

9小時後，借故離開現場的陳某英被抓捕歸案。第二天，專案組在虹口區将騙局幕後首腦陳某福抓獲。陳某福随身攜帶了一張分工表，詳細标注了騙局中各人扮演的角色和任務。警方順藤摸瓜，很快将詐騙團夥主要成員逐一抓獲。

圖片來源：警方提供（下同）

1米深土挖出巨額現金

經審訊，一場精心設計的騙局浮出水面。陳某福是騙局核心人物，他指使陳某英招募人員布下對何先生的騙局，同時安排福建的親戚林某福打通各個取款環節，為詐騙得手後錢款轉移做好準備。

陳某英按照謀劃，以承諾數十萬元不等的好處費為誘餌，找來朋友藍某鳳等人，稱自己想做一筆石材生意，但因是失信人員不能注冊公司，讓她幫忙注冊公司、開設對公賬戶。而後，她又物色了黃某等人扮演福建某石材公司工作人員。

錢款到賬後，陳某英借機逃匿，藏身幕後的陳某福按照既定計劃轉賬取款，幻想着犧牲藍、黃等人隐藏自己，沒想到警方來得如此之快。

與破案同步，警方用最快的速度梳理涉案賬戶和資金流向，進行止付凍結，最大限度減少财産損失。5天内，專案組先後前往江蘇、江西等5省7地，成功止付凍結涉案資金5400餘萬人民币。

1月29日，警方在福州将負責取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲。但此時他已在陳某福事先的指使下，将贓款分散隐匿在親友處、掩埋在野地中。

經過對陳、林兩人社會關系梳理，警方先後從他們的親戚處收繳涉案現金人民币2490萬元，從陳某福家後山腳野地1米多的土下中挖出兩桶現金，共計人民币160萬元，又從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案傭金人民币33萬元。

目前，警方已成功追回贓款人民币8100餘萬元。陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，其餘涉案資金及犯罪嫌疑人仍在全力追查中。

警方提醒

“亮資”，一般是指經濟活動中一方向另一方展示資金實力，以促成合作或者買賣的行為。一般情況下，“亮資”方應使用自有的真實資金展示，由此獲得信任，進而開展經濟活動。

現實中，有的公司一時無法彙集足量資金，會通過短期借貸來制造資金充裕假象，其中可能藏着商業欺詐、甚至詐騙等違法犯罪行為。如明知“亮資”方有詐騙故意，還出資相助，可能涉嫌共同犯罪。

警方提醒，切莫因貪一時之利陷入不法分子精心設計的騙局。一旦被騙要及時報案，争取最佳破案挽損時機。

記者：潘高峰

來源： 新民晚報

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