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查詢涉詐賬号名單

生活更新时间:2024-06-22 04:19:36

有些人的銀行卡即便被異地公安解凍後，還是無法正常使用，去銀行查詢才知道被列入了“銀行電詐涉案名單”或者“懲戒名單”。那麼這兩個名單有哪些區别？該如何區分？現分析如下：

一、什麼是“電詐涉案名單”？

根據央行規定，對用于開展電信網絡新型違法犯罪的作案銀行賬戶，經市級以上公安機關認定并納入電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平台“涉案賬戶”名單，銀行中止該賬戶所有業務。

查詢涉詐賬号名單（電詐涉案名單與）1

并且銀行應當通知涉案賬戶開戶人重新核實身份，如未在3日内向銀行核實的，應當對開戶人其他銀行卡暫停非櫃面交易。

查詢涉詐賬号名單（電詐涉案名單與）2

二、什麼是“銀行懲戒名單”？

根據央行規定，銀行對經市級以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，假冒他人身份開立銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人，列入“懲戒名單”予以管控，5年内暫停其銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶（微信、支付寶等）所有業務，并不得開立新戶。

查詢涉詐賬号名單（電詐涉案名單與）3

三、兩個名單有哪些區别？

“電詐涉案名單”是針對涉案賬戶開戶人采取的一種管控措施，由市級以上公安機關認定并納入，除涉案賬戶中止交易外，還可能導緻其他卡暫停非櫃面交易。

“銀行懲戒名單”是針對買賣銀行賬戶和支付賬戶、冒名開戶人員的懲戒機制，由市級以上公安機關認定，銀行納入，5年内所有卡暫停非櫃面交易，暫停支付賬戶所有業務，不得開立新卡。

四、兩個名單如何區分？

被列入“電詐涉案名單”，除涉案銀行卡被凍結外，一般還會收到銀行發來的短信，告知你已被列入該名單，要求你三日内前往銀行核實開戶人身份，否則将對你其他賬戶暫停非櫃面交易；而被列入“懲戒名單”并不會收到任何短信，去銀行會告知你5年的懲戒措施。

五、兩個名單如何移除？

被列入“電詐涉案名單”，若涉案賬戶已經解凍，可以向開戶行所在地市反詐中心申訴移除；

被列入“銀行懲戒名單”，若存在出租、出借、出賣銀行卡等行為，是無法移除的，但若無以上行為，也可以向反詐中心申訴移除。#銀行卡凍結##銀行卡被凍結了怎麼辦##銀行賬戶被凍結##懲戒#

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