海門三星的一場投資騙局

竟牽出900多公裡外

一個特殊的“跑分”團夥

團夥中六成嫌疑人全是在校大學生

更有甚者

其中一名大學生居然成為“跑分”骨幹

發展了多名下線

歎一句！

大學生們缺了一堂反詐防詐教育課

男子深陷投資風波

提現未果平台倒閉

“點擊轉賬的那刻，對方的那個‘他’也許根本不是你想的那個‘他’。——寫給懵裡懵懂的轉賬人”

9月29日

家住海門三星鎮的王大哥匆忙報警

說自己經網友介紹下載了某投資平台

前後充值了2萬餘元

準備提現卻發現平台無法打開

這起案件也有特别的地方

王大哥多次轉賬的賬戶

和他所認為的投資平台

沒有半毛錢關系

大部分集中在河南新鄉一代

于是海門警方開展深入調查

新鄉耿哥勤勤懇懇

在校學生成香饽饽

“街頭，少部分願意接傳單的人也僅僅是掃一眼便直接塞進了垃圾桶，時間久了，耿哥總結出了經驗，這兩種人的命中率很高，一種就是插兜閑逛不匆忙的無業遊民，一種就是尚有些學生氣的人，小鄭就是這麼被耿哥挖到的學生仔。”

換眼看河南新鄉這頭

街頭浪仔耿哥

江湖傳聞被另一位大哥帶上路

之後就負責充當新團隊的老闆

說是老闆其實也是半個“打工仔”

上接“業務”

（詐騙團夥的洗錢需求）

下管員工

（專門負責轉賬操作的員工）

平日裡還負責出去發個傳單招人

（願意出賣銀行卡的“卡農”）

招來招去發現職校學生

是很不錯的選擇

背景幹淨人又容易滿足

職校學生成為骨幹

發展線下實現願望

“小鄭就這麼漫無目的地在新鄉街上閑逛，快開學了，想買輛小摩托，父母離異了，母親前段時間還被騙了錢，家裡很拮據，得想辦法找點事情做做。雖心思煩亂但還是下意識接過了一個人遞過來的傳單，瞟一眼發現是‘輕松兼職賺錢’的傳單，莫不是心想事成？小鄭擡頭看了眼跟前并不高大的男人正露出頗有意味的笑......”

2000元開一張銀行卡給公司用

承諾三包

（包吃，包住，包往返車票）

每天還有150元的固定工資

說是開工資其實什麼也不用做

就是集中在酒店裡打打遊戲

時不時刷臉一下轉賬流程

耿哥說是給淘寶、京東刷好評

不會有風險

小鄭心裡卻門兒清

肯定是做些違法犯罪的事

但“吃”人家“拿”人家的

便也就揣着明白當糊塗

離自己想買摩托車的願望還有距離

耐不住耿哥的遊說

為了抽介紹提成

小鄭開始積極介紹自己的同學

一起加入到“賣”卡的行列

追蹤流向一舉搗毀

伸手向贓終嘗苦果

“很快小鄭湊齊了買摩托車的錢，這是自父母離異後，他感覺最充實也最自由的一天，他還特意給母親發了520元的紅包，寓意對媽媽的愛和感恩。小鄭的生活似乎越來越好，但這一切‘美好’終将成為泡影。”

新鄉這頭生活似乎平靜且向好

海門警方卻追随王大哥的資金流

在此處潛伏已久

10月16日

海門警方在當地警方的配合下

一舉搗毀由耿某運營的“跑分”團夥

抓獲包括小鄭在内的10名犯罪嫌疑人

并繳獲若幹作案工具

經審訊

該團夥先後多次組織人員

通過收買的銀行卡進行非法洗錢活動

僅一個月時間

涉案流水達9000餘萬元

目前本案正在進一步深挖細查中

小編想說

在你的錢

離開你的賬戶進入指定賬戶之前

就有一個龐大的輔助機制悄然運行

從指定賬戶開始

你的錢如坐過山車一般

經過一層又一層的賬号清洗

最終消失在可追蹤的極限處

這樣一種輔助機制就叫作“跑分”

可怕的是

越來越多的學生因錢來的容易

深陷其中

僥幸心理不可有

法律紅線不要碰

别為蠅頭小利毀了大好前程

來源：南通反詐

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