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開董事會的流程是什麼

知識 更新时间:2024-07-22 16:15:26

  流程一般如下:

  1、會前要按公司章程的要求《通知》董事會成員關于會議的時間、地點和有關事項,一般要提前10天通知。通知可以詳細也可以簡單,這要視公司形式或董事會成員結構而定,如公司領導班子是全部董事會成員,則無需太正式,詳細則要附上會議材料和背景材料,即需要決策事項的原因、必要性和對公司生産經營等影響;簡單則可隻表明會議的時間、地點,甚至連事項都可以不說;

  2、到會簽到。這要準備簽到薄,包括列席人員如監事會成員,其他經理的名單等。參加會議入會場前在簽到薄上簽字。這時如何通知時沒有遞交會議資料,在這時可以把會議議程、會議資料包括決議草案交給董事以及列席人員;

  3、會議開始。先要董事會秘書或董事長對會議有效性進行聲明,即參加人員符合公司法公司章程要求等,之後進入正題,對有關事項讨論表決。這裡涉及委托事項,按《公司法》要求,董事不能參加董事會,隻能委托其他董事代為參加,不能是董事會成員以外的人代替;

  4、對所議事項形成決議。決議可以是結論性的,即通過或不通過某事項,之後董事在決議上簽字;受托人代為簽字。這時,受托人應簽委托人的名,并在後面注明某某代簽等字樣。委托事項在決議中應有所描述;同時,委托過程中要有書面委托書,簽到時要代替委托人簽到,要代替委托人在決議上簽字;

  5、董秘或董事長宣布決議通過情況并宣布會議結束。

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