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個人賬戶存款多少會查

知識 更新时间:2024-12-24 10:06:33

  1、目前中國人民銀行已經建立起支出監測系統,在2007年3月1日中國人民銀行就施行了《人民币大額和可疑支付交易報告管理辦法》,其中個人當日單筆現金或累積人民币5萬元以上支付交易,就算是大額交易,需要記錄在案,并上報中國反洗錢監測中心。

  2、這種監測并不是一次就馬上查的。而是在一定周期内有連續多筆的“可疑”轉賬出現。這種“可疑”包括比如你之前每個月都是固定幾千塊地賺,突然有短時間5萬、10萬,最終累積有50萬、100多萬的流水記錄。

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