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個人現金存取5萬元要登記哪些信息

生活更新时间:2024-10-13 10:49:15

　　随着時代的發展，現在人民經濟水平提高了很多，手裡的閑錢也多了，近日個人現金存取超5萬需登記上了熱搜，引起大家的關注，很多小夥伴都在問個人現金存取5萬元要登記哪些信息？下面小編為大家帶來個人現金存取5萬元要登記信息介紹，感興趣的小夥伴一起來看一下吧。

　　個人現金存取5萬元要登記哪些信息？

　　1.一是登記客戶身份

　　這是最重要的一項，一般是指身份證。而有的銀行還會對客戶職業進行登記，目的是為了反洗錢。

　　2.二是登記資金來源或用途

　　三部門出台新規，參照國際通行标準進一步補充完善客戶盡職調查的相關要求，有助于完善反洗錢監管制度，打擊非法的現金使用需求，提高反洗錢工作水平，減少洗錢等犯罪行為，維護金融安全。

　　以上就是個人現金存取5萬元要登記哪些信息介紹，希望對大家有所幫助。

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