随着時代的發展,現在人民經濟水平提高了很多,手裡的閑錢也多了,近日個人現金存取超5萬需登記上了熱搜,引起大家的關注,很多小夥伴都在問個人現金存取5萬元要登記哪些信息?下面小編為大家帶來個人現金存取5萬元要登記信息介紹,感興趣的小夥伴一起來看一下吧。
個人現金存取5萬元要登記哪些信息?
1.一是登記客戶身份
這是最重要的一項,一般是指身份證。而有的銀行還會對客戶職業進行登記,目的是為了反洗錢。
2.二是登記資金來源或用途
三部門出台新規,參照國際通行标準進一步補充完善客戶盡職調查的相關要求,有助于完善反洗錢監管制度,打擊非法的現金使用需求,提高反洗錢工作水平,減少洗錢等犯罪行為,維護金融安全。
以上就是個人現金存取5萬元要登記哪些信息介紹,希望對大家有所幫助。
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