犯罪分子同時操控13部手機、一人分飾多角實施電信網絡詐騙，審查起訴階段全盤翻供……

啃下這起骨頭案，電子數據審查立了大功

檢察機關自行補充偵查，恢複3億多條有效數據成功指控犯罪

山東省樂陵市檢察院檢察官向最高檢檢察技術信息研究中心作案件專題彙報

　　4年裡，他一人分飾多角，以幫忙辦理貸款為幌子，騙取317名被害人共計74萬餘元……近日，經山東省樂陵市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人李軍有期徒刑十一年六個月，并處罰金20萬元。

　　記者在采訪中了解到，在審查起訴階段，被告人全盤翻供，讓辦案一度陷入困境。對此，該院啟動自行補充偵查程序，在最高人民檢察院檢察技術信息研究中心的支持幫助下，補齊關鍵證據，讓犯罪分子得到應有的懲罰。該案還被山東省檢察院評為全省檢察機關刑事檢察典型案例。

　　犯罪嫌疑人全盤翻供

　　2016年以來，李軍通過網絡平台，發布多條幫忙辦理貸款的廣告信息。當有人要求幫忙辦理貸款時，李軍便利用購買的多個他人已實名注冊的社交賬号和電話号碼，分别以資料人員、信貸經理等不同身份與被害人進行聯系。随後，李軍又以需要交納流水費、保證金、手續費等騙取被害人錢财，再通過QQ錢包、微信錢包、銀行卡等渠道對涉案資金進行多次轉移。最後，這些錢轉入崔某（另案處理）等人名下的銀行卡内，由李軍僞裝成殘疾人到銀行ATM機取款。2020年7月9日，李軍被樂陵市公安局抓獲歸案，并查獲電腦、手機、手機卡、銀行卡等作案工具。同年10月，公安機關将李軍涉嫌詐騙案移送樂陵市檢察院審查起訴。

　　承辦檢察官在審查中發現，該案的被害人遍布全國各地。因受疫情防控影響，公安機關隻能通過發送異地協查函進行偵查取證，最後确定被害人69名，認定詐騙數額26萬餘元。辦案幹警雖然已對作案手機中的相關信息進行了勘驗，但未提取作案手機、電腦中清除的數據，未能準确認定犯罪數額和被害人人數。同時，李軍在審查起訴階段全盤翻供。

　　補充偵查，海量數據鎖定關鍵證據

　　要辦出鐵案必須有紮實的證據基礎。面對突發情況，樂陵市檢察院迅速啟動自行補充偵查程序，并決定充分發揮該院司法鑒定中心的作用，成立了“檢察官 電子數據審查”專業辦案團隊，組建電子數據恢複提取、語音檢驗鑒定、司法會計鑒定、數據分析及法庭示證四個專項工作小組，從涉案手機、電腦的相關數據入手，對該案有針對性地開展檢驗鑒定取證工作。

　　“犯罪嫌疑人太狡猾了，自己一個人同時操縱13部手機，還分别扮演不同的角色，具備非常高的反偵查意識。”樂陵市檢察院司法鑒定中心主任趙猛介紹。

　　由于該案數據量龐雜，且該案除電子物證之外還涉及聲紋鑒定、司法會計等鑒定門類，樂陵市檢察院遂向最高檢檢察技術信息研究中心提出協助請求，得到最高檢相關部門的大力支持。今年2月，最高檢檢察技術信息研究中心技術人員參與到該案司法鑒定工作中，與樂陵市檢察院檢察官和技術人員聯手攻堅。經研究，他們決定以梳理資金流、人員信息流為突破口，以司法鑒定為基礎，從兩個方向開展取證、固證和數據分析工作。

　　首先，針對公安機關移送案件時，未提取關鍵電子數據導緻主要證據缺失的問題，樂陵市檢察院司法鑒定中心對送檢的手機、電腦中約10T的基礎數據進行了提取、固定和恢複，最終取得有效數據3億多條。

　　其次，為了使獲取的電子數據與資金流水相互關聯，并證明是李軍一人作案的事實，技術人員對手機數據内的QQ聊天記錄、微信聊天記錄、語音數據等進行了分類記錄和整理，并結合電子物證制作了李軍用手機登錄QQ、微信情況統計表，李軍使用手機卡與手機對應情況表，李軍手機内虛假銀行放款短信統計表等11個數據表格，為該案後期開展數據梳理和相關鑒定工作奠定了數字證據基礎。

　　經過兩周的數據挖掘和相關證據關聯整合工作，承辦檢察官和檢察技術人員将被害人發送給李軍的轉賬記錄等信息與銀行流水一一對應，又查明了132人上當受騙的相關證據，涉案資金增加了35萬餘元。

　　随後，通過對電子數據進行整理，檢察官梳理出公安機關未發現的另外116名被害人的信息，并逐一進行核查，再次增加涉案資金12萬餘元。最終，檢察官确定犯罪行為系李軍一人分飾不同角色所實施，該案被害人為317人，涉案金額達74萬餘元。

　　PPT 思維導圖，直觀展示犯罪事實

　　今年3月，根據查明的犯罪事實，樂陵市檢察院對李軍涉嫌詐騙案提起公訴。

　　“這起詐騙案十分複雜，被害人衆多，且資金流、人員信息流與電子數據龐雜，舉證難度大。在法庭上，關鍵的書證、鑒定報告、數據提取過程等如不能作直觀展示，很難讓法官清楚地了解整個案件的脈絡。”樂陵市檢察院第一檢察部主任韓壽枝說。

　　鑒于此，樂陵市檢察院決定讓技術人員以技術輔助人員的身份出庭支持公訴，并利用思維導圖和PPT等進行法庭示證。

　　通過對該案現有的電子證據進行整理，辦案人員制作了手機、電腦和聲像資料3份司法檢驗鑒定意見書、報告書，并制作法庭示證PPT和思維導圖200餘頁，通過電子示證将案件證據直觀、完整地在法庭上予以展示，将李軍的整個犯罪過程一目了然地呈現出來。同時，技術人員參與庭審，從專業角度對鑒定意見進行解讀、質證，增強了檢察官出庭指控、證明刑事犯罪的力度。

　　根據檢察機關提供的司法鑒定意見和電子數據證據等，法院經審理認為，被告人李軍以非法占有為目的，虛構事實，隐瞞真相，騙取他人财物，數額特别巨大，其行為符合詐騙罪的構成要件，且被告人通過網絡多次實施詐騙，應當從重處罰。日前，法院依法作出上述判決。

　　（文中涉案人員均為化名）

　　借力檢察技術破解“幽靈抗辯”難題

　　“在電信網絡詐騙犯罪案件辦理中，犯罪嫌疑人為逃避或減輕罪責，往往利用網絡虛拟世界與現實世界證據關聯性弱的特點，出現零口供、翻供，或者虛構無法提供确切證據印證的案件事實進行‘幽靈抗辯’。”樂陵市檢察院檢察長宋振璐介紹。

　　在該案中，李軍一人分飾多角實施了整個詐騙過程，被害人遍布全國各地，案件社會影響較大。在審查起訴階段，他采取“幽靈抗辯”的方式全盤翻供、拒不認罪，對檢察官的辦案素能提出了新的挑戰。

　　“電信網絡犯罪中電子數據具有多元關聯證明作用，因此，解決海量電子數據梳理、挖掘難題是一線辦案檢察官面臨的急切需求。”該院司法鑒定中心主任趙猛表示，在該案辦理中，基于全國檢察技術一體化工作機制的優勢，樂陵市檢察院司法鑒定中心在最高檢檢察技術信息研究中心的支持下，檢察技術人員運用其專業知識對該案中的技術性難題進行分析，幫助辦案檢察官梳理出多項新證據，将被害人從69人增加到317人，涉案資金從26萬餘元增加到74萬餘元，為案件順利辦結起到了關鍵性作用。

　　“‘檢察官 檢察技術’新型辦案模式，通過數據審查抽絲剝繭駁斥了犯罪嫌疑人的‘幽靈抗辯’，為檢察官更好、更快、更準地鎖定海量電子數據中的‘重點數字證據’夯實基礎，既有利于精準打擊犯罪，還能提升檢察隊伍專業化、職業化水平。”宋振璐說。

來源：檢察日報 盧金增　高忠祥　翟思慧

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