?“我在貴州省興義市開發玉礦，玉礦馬上要開工,需要項目款，你現在投資，就能會有高額的回報”靠着專業騙術，一個虛無缥缈的窯洞被陳某某包裝成高大上的“玉礦工程”，騙了四名被害人累計405萬餘元更讓人沒想到的是，有被害人在臨死前還堅信能拿到高額回報，并叮囑朋友繼續跟進“玉礦工程”近日，經江蘇省南通市通州區檢察院審查，以陳某某涉嫌詐騙罪向法院提起公訴，我來為大家講解一下關于?跟着小編一起來看一看吧!

“我在貴州省興義市開發玉礦，玉礦馬上要開工,需要項目款，你現在投資，就能會有高額的回報。”靠着專業騙術，一個虛無缥缈的窯洞被陳某某包裝成高大上的“玉礦工程”，騙了四名被害人累計405萬餘元。更讓人沒想到的是，有被害人在臨死前還堅信能拿到高額回報，并叮囑朋友繼續跟進“玉礦工程”。近日，經江蘇省南通市通州區檢察院審查，以陳某某涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

遠赴貴州考察“玉礦工程”

現年52歲的陳某某，初中畢業後一直沒有正經工作，喜歡買，常常夢想着一夜暴富。2009年，陳某某聽貴州省的一個朋友介紹那邊有開礦的“好項目”，便蠢蠢欲動，不想錯失發财的機會。在出發貴州前，陳某某還把這個消息透露給了常年和他在店的“票友”老李。老李兒子正是結婚要買房的年紀，他賺錢心切，便決定和陳某某一起到貴州打探情況。

幾天後，兩人便坐車到了貴州。陳某某到朋友的住處一看，發現房間裡有十幾個人，大夥都打着地鋪，這讓他想起“傳銷”的事，覺得不太靠譜，決定打道回府。“你們是不是來做玉礦生意的，我是市政府的，手上有玉礦資源，可以帶你們去實地考察一下。”在賓館，陳某某和老李“碰巧”認識了自稱是政府工作人員的兆某某，兩人抱着“看看也不吃虧”的心态，和兆某某去看玉礦現場。

“窯洞基本處于廢棄狀态，周邊還有些綠色的石頭，看起來像是玉石。”看着眼前一片荒野，老李有些懷疑，但兆某某現場拿出了施工圖紙，上面有“省長”的簽字，表示投資玉礦升值空間可觀,投資潛力大。不過他們如果要投資，需要2萬元的“疏通費”來協調關系。陳某某着急發财，就和兆某某簽了合同，并給了疏通費。

手拿“賺錢金牌”招搖撞騙

簽完合同，雖然跟兆某某隻有一面之緣，陳某某相信自己馬上就有“玉礦工程”做了，回到南通後，膽子變得大了起來。他誇大事實，告訴老李“玉礦工程”是“闆上釘釘”的事，并謊稱當時在貴州接待他們的兆某某是興義市副市長，工程馬上要開工，自己已經投資了一百多萬，很快就能有收益。聽陳某某這麼說，去過貴州，又見過“兆副市長”的老李，消除了心中的疑慮，決定“賭一把”，一起投資這個“玉礦工程”。

從此之後，陳某某以“玉礦工程”的名義，隔三差五就問老李借錢，項目開工需要給員工工資，自己去桂林市需要路費，打點關系也需要花錢，這些費用，老李認為都在情理之中，不斷地拿錢給陳某某。

2011年，和陳某某一起買的“票友”稱自己借了湯老闆十幾萬，還不上錢。陳某某一聽馬上拍着胸脯保證這事有他擔着，玉礦工程馬上開工了，隻要跟着他幹就行了。

陳某某主動帶“票友”找到湯老闆，表示自己在開發玉礦，對方是自己的員工，欠的錢以後從工資裡扣，債務由他來還，還當面撕掉了打給湯老闆的借條。湯老闆雖然被撕借條的行為很意外，但既然陳某某出面擔着，也就沒有追究。令人想不到的是，經過幾次見面交談後，陳某某竟然讓湯老闆也相信他在開發玉礦的事情，并根據陳某某編的各種理由不斷地借錢給他。

到了2012年，老李、湯老闆投資這麼多錢，開始要回報了，而貴州的“玉礦工程”壓根就是陳某某腦中的幻境，無奈之下，陳某某獨自一人去往興義市，可市政府裡壓根沒有叫“兆某某”的人，陳某某又想起圖紙上“省長”的簽名，便立即到貴州省政府裡咨詢“玉礦工程”的事，對方明确告訴他是假的，這讓陳某某腦中的幻境徹底破滅了。

“他們給我的錢都買花光了，要是直接說玉礦不存在，肯定還不上錢，自己以後也别想借錢繼續買了。”陳某某心裡想着要把這個謊圓了，隻能将錯就錯，繼續僞造“玉礦工程”的事實。

僞造多重身份，擴大“狩獵圈”

“國家現在不允許私人做礦石開發了，要收歸國有，我們的‘玉礦工程’也做不成，但是國家會對投資人進行補償，根據不同情況，補償款能有四五千萬。”有一天，陳某某突然對老李說項目黃了，法院、稅務都要交費才能拿到補償款，老李雖說有懷疑，但為了不讓之前的錢“打水漂”，還是給陳某某彙了款。

之後，陳某某以項目名義向老李借的錢越來越多，老李手頭早已拿不出來錢，又怕前期的投資拿不回來，隻能找人繼續投資。2014年，經湯老闆介紹，老李認識了老吳，表示自己在投資“玉礦工程”，并讓老吳電話與陳某某進行核實，在了解清楚情況後，老吳前後拿出二十幾萬彙款到陳某某的卡上。2017年，通過同樣的方式，老李的朋友錢先生也“斥巨資”投資了“玉礦工程”，而所有的錢都到了陳某某的賬上。

雪球越滾越大，又看不到有任何回報，大家未免心生猜忌，為了打消顧慮，陳某某虛構興義市“兆副市長”的身份，用另一個手機号給老李、湯老闆等人發短信，讓他們相信陳某某，催促他們盡快打款，否則拿不到補償款。

陳某某還冒充成當地一知名建築企業的負責人“四哥”，每次需要用錢，就以“四哥”的口吻給大夥發短信。“我和陳某某是很要好的兄弟，玉礦的事我也投資了，大家完全可以信任他。”“四哥”在當地知名度很高，能收到“四哥”的短信，還和“四哥”投資同一個項目，大夥自然就放心了。

可時間一長，投下去的錢遲遲沒有回響，一些“投資人”又有些着急了。陳某某幹脆編造自己去世的假象，捏造兒子“陳晨”從名牌大學畢業，在北京政府機構上班的形象，以“陳晨”的口吻給被害人發信息，稱所有事情由兒子處理，繼續追蹤補償款。但過了兩年，陳某某又直接打電話給被害人湯老闆，吓得湯老闆扔掉了手機。有時實在蒙混不過去，陳某某就請人做一些給被害人彙款單的圖片，僞造補償款已發放但因各種原因沒有到賬的假象。

詐騙落網 被害人仍被蒙在鼓中

2018年，老吳意識到自己可能被騙了，到公安機關報案。2020年11月，老李因病去世，去世前，他還叫錢先生繼續和陳某某聯系要玉礦工程的補償款。2021年5月，公安機關找到錢先生，錢先生仍然堅信陳某某不是騙子，為了追加前期投入，仍然繼續給陳某某轉賬，共計100萬左右。

2021年11月17日，陳某某被公安機關抓獲歸案，并因涉嫌詐騙罪，于2022年2月24日被移送至通州區檢察院審查起訴。承辦檢察官楊佳麗在辦案中發現，本案詐騙金額特别巨大，可被害人向陳某某彙款大多都是“無卡彙款”，有些無法查到彙款人的具體信息，雖然被害人保留了彙款憑證，但憑證不全，與被害人自己記錄的彙款情況有出入，有的彙款憑證因時間長了字迹已消失或模糊，有的被害人在憑證上自己标記了時間金額等，但具體時間又與調取的銀行轉賬時間有出入。面對幾百筆的詐騙事實，楊佳麗沉下心來一一核對梳理，主動聯系被害人，了解記錄習慣，針對時間點出入情況核對銀行轉賬記錄，對同一天陳某某賬戶中僅一筆收款但與憑證時間點存在細微誤差的予以補充認定，最終補充認定了數起事實。

通過檢察官和公安機關共同努力，查實陳某某詐騙老李、老吳等4人共計405萬餘元，這些錢都被他用于購買、賭球等個人消費。“西南地區礦産豐富，近些年基礎設施建設發展也較為迅速，開礦、投資建築等項目工程最容易被騙子利用。”承辦檢察官提醒，大家要注意相關信息甄别，在投資時要全方位核實投資項目真實性，防止以工程項目為名的詐騙，提高防範意識和辨别能力。

通訊員 王添 揚子晚報網\/紫牛新聞記者 劉浏

來源： 紫牛新聞

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