浙江省公安廳刑偵總隊副總隊長王火劍介紹，2020年12月，浙江省金華市公安機關經工作，偵查發現一個位于東南亞某國的特大“殺豬盤”詐騙犯罪團夥。

這起大案中，詐騙犯罪團夥頭目及主要成員之前都是在東南亞某國電信詐騙窩點回流的犯罪嫌疑人。據介紹，這起大案的偵破曆時半年，警方抓獲窩點人員452名，查封房産6套，扣押豪車3輛。

押解現場

揭開投資理财APP的真面目

去年12月，金華市公安局通過浙江省公安廳下發的一條線索，研判後發現了一個利用虛假投資虛拟币APP針對境内群衆實施詐騙的犯罪團夥，警方還發現這個團夥長期在緬甸。

金華市公安局反詐中心牽頭，抽調各縣市局精幹警力成立專案組。

警方調查發現，這個電信詐騙團夥利用的虛假投資平台，從2019年8月開始運行，詐騙團夥用打電話等方式，借着股票投資的名義引誘受害人加入薦股群。

受害人進群後，群裡的指導老師前期在上課時，會預測哪些股票漲停，讓受害人小賺一把，受害人看老師“分析”得對，就漸漸相信了。

随後，指導老師等會出大招，推薦這個虛假股票投資平台，說這個平台收益比股票更高了，引導受害人去下載和轉賬，因為前面老師分析得對，受害人已被洗腦了，受害人往往會轉賬投資，受害人在平台上也能看到自己收益情況，但等他們要提現時，詐騙團夥總是以各種理由讓他們無法提現，見騙得差不多，他們就把平台直接關閉，導緻受害人血本無歸。

經查，該平台運行不到2個月，涉案資金已超2500萬元，受害人遍布全國。

抓捕現場

厘清虛拟币詐騙犯罪産業鍊

專案組說，這個詐騙集團運行成熟、規模龐大，涉案成員組織嚴密、分工明确、詐騙經驗豐富，有着一條完整的産業鍊。

深入摸排後，專案組發現該犯罪集團涉案人員衆多且運營管理人員多在境外，偵查難度極大。

之後，專案組民警多次分赴全國各地開展調查取證，共串并全國案件676起，案值1.57億元。

經查，自2019年起，這個詐騙集團在緬甸多地搭建詐騙平台，組織境内詐騙高危人員去境外對境内老百姓實施詐騙。

專案組還發現，這個團夥層級分明，有管理高層、代理團隊主管及業務員、講師等。警方查明了一批“金主”、高層管理人員、業務員的身份。。

金主是所有詐騙團夥背後的幕後操縱者，相當于他們出資“投資”詐騙，然後拿的也是最多的。

專案組發現，除了窩點“金主”外，還有多個代理團隊，借此平台實施詐騙，犯罪所得與“金主”分成，相當于一個詐騙發展成很多小團夥，設立了很多分公司，這些小團夥各自成團，共用詐騙工具——虛假的投資平台。

詐騙集團還專門設立“資金組”，采用對公賬戶、個人銀行賬戶、第三方支付等多種方式清洗資金，并定期批量更換賬戶。為躲避偵查，甚至通過第四方支付結算通道洗白非法資金，最後将大量資金彙往境外。

“在調查資金流過程中，我們先後梳理出1500餘張銀行卡信息，涉及資金流水達5億餘元。” 辦案民警介紹，該詐騙平台由國内一家專門為境外犯罪團夥提供技術支撐的公司制作，目前該公司相關人員已被警方控制。

全鍊條摧毀跨國犯罪産業

查證窩點在境外後，由于疫情原因出境打擊無法實現，但是警方打擊犯罪的決心卻更加堅定。

結合該犯罪集團代理團隊衆多，且分布全國各地的實際情況，專案組采取分層打擊的模式，根據詐騙集團組織架構，分層收網。

押解現場

2021年1月20日，在公安部刑偵局和省公安廳統一指揮下，金華市公安局專案組開展了第一次全國集群打擊行動，成功抓獲犯罪嫌疑人82名，涉及詐騙集團講師、高層管理人員、洗錢組、技術支撐、業務主管、業務員等。

随後，專案組采取邊研邊打的作戰模式，同步推進查證和研判工作，拓展出另兩個虛假投資詐騙平台。

抓獲現場

接着開展第二次集群打擊，同時在18省62地市開展統一行動，抓獲“金主”葛某在内的182名犯罪嫌疑人。

專案組重點圍繞抓捕犯罪集團骨幹成員發起迅猛攻勢，穩步推進收網行動。4月14日在全國22個省66個地市開展第三次集群打擊行動，抓獲詐騙犯罪嫌疑人113人；6月5日，在全國23個省50個市開展第四次集群打擊行動，抓獲詐騙犯罪嫌疑人65人。

此次大案的偵破，金華警方形成了回流打擊偵破跨國虛假投資類詐騙案件的“金華經驗”。目前此案還在進一步調查中。

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