金融機構仍需開展客戶盡職調查-tft每日頭條

金融機構仍需開展客戶盡職調查

圖文更新时间:2024-12-15 22:43:47

金融機構仍需開展客戶盡職調查?來源：人民網人民網北京2月22日電（記者羅知之）據人民銀行官網消息，原定2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《辦法》）因技術原因暫緩施行，相關業務按原規定辦理，下面我們就來說一說關于金融機構仍需開展客戶盡職調查?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

金融機構仍需開展客戶盡職調查

來源：人民網

人民網北京2月22日電（記者羅知之）據人民銀行官網消息，原定2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《辦法》）因技術原因暫緩施行，相關業務按原規定辦理。

人民銀行有關負責人表示，《辦法》發布後，一些中小金融機構提出，《辦法》針對不同金融産品和業務模式提出了具體規範和要求，金融機構需要修訂完善内部管理制度、信息系統、業務流程，并進行人員培訓。為此，經研究，決定暫緩實施《辦法》。

此前1月26日，人民銀行網站披露了《辦法》，決定自3月1日起施行。《辦法》規定，金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶，不得為冒用他人身份的客戶開立賬戶。《辦法》明确，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民币單筆5萬元以上或者外币等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識别并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途。

人民銀行有關部門負責人就相關問題回答記者提問時表示，制定《辦法》，一是有利于順應金融行業發展，提升我國洗錢和恐怖融資風險防範能力；二是有利于踐行“風險為本”反洗錢理念，提升金融機構反洗錢工作水平；三是有利于接軌反洗錢國際标準。

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