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涉嫌非法經營罪取保候審判決書

生活更新时间:2024-10-21 00:02:45

涉嫌非法經營罪取保候審判決書（山東某公司依托分公司吸收資金超5億元）1

本報訊近日，山東省莘縣人民法院依法公開宣判一起非法吸收公衆存款、集資詐騙案。被告單位山東順通環保材料有限公司（以下簡稱順通公司）犯非法吸收公衆存款罪、集資詐騙罪，被判處罰金100萬元；被告人姜某犯非法吸收公衆存款罪、集資詐騙罪，被判處有期徒刑二十年，并處罰金80萬元。

2012年9月，被告單位順通公司注冊成立，被告人姜某系執行董事兼總經理，公司法定代表人。順通公司在沒有吸收存款合法手續的情況下，依托分公司以發放傳單、召開講座會議、贈送禮品、參觀考察、宣傳公司上市等方式對外宣傳，并許諾固定、高額利息分紅，與集資參與人簽訂股權轉讓合同、投資協議等，向社會不特定人群主要是老年人吸收資金。

經依法審計，順通公司棗莊分公司等13個分公司共計吸收資金4.6億餘元，其間返還1.3億餘元。順通公司太原分公司等8個分公司自2019年6月1日之後共計吸收資金4320萬餘元，案發前歸還247萬餘元。

法院審理後認為，被告單位順通公司違反國家金融管理法律規定，依托分公司向社會不特定公衆主要是老年群體吸收資金，擾亂金融秩序，數額巨大；以非法占有為目的，使用詐騙的方法向以老年群體為主的被害人非法集資，數額巨大，其行為分别構成非法吸收公衆存款罪、集資詐騙罪。被告人姜某作為公司法定代表人、直接負責的主管人員，亦應以非法吸收公衆存款罪、集資詐騙罪追究刑事責任。公訴機關指控的犯罪事實和罪名成立。被告單位順通公司及被告人姜某犯數罪，應實行并罰。

據此，法院遂依法作出上述判決。

（王希玉）

（人民法院報）

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