理财投資群騙局?讓員工冒充證券公司客服以提供專業團隊分析，我來為大家科普一下關于理财投資群騙局?下面希望有你要的答案，我們一起來看看吧!

理财投資群騙局

讓員工冒充證券公司客服

以提供專業團隊分析

薦股老師等為由添加股民微信

随後通過分享群鍊接

将股民拉進“上線”指定的詐騙微信群

……

這個公司的員工每日撥打電話高達2萬餘次，累計将數萬名股民拉入投資理财詐騙微信群，而公司根據成功拉入微信群的股民人數獲利。公司的盈利邏輯是“引流”，但引來的客戶隻是被詐騙的對象。

2021年12月至今年3月，山東省萊陽市檢察院陸續對楊某以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、非法經營罪，對趙某、張某等人以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪提起公訴。6月8日，法院開庭審理此案，案件将擇期宣判。

投入幾十萬後發現被騙

“您好，我是同花順的客服，打電話是想做個回訪，您最近還在關注股市行情嗎？”2020年8月，胡某在家中接到了一個電話，對方稱他們公司邀請胡某加入翻倍建倉牛股活動群，該公司将在近期啟動建倉計劃，本次建倉預期盈利在30%以上，進群後隻需添加群管理員，置頂群消息，并留意翻倍建倉計劃和中短線牛股推薦信息，就能免費獲取牛股資訊。

抱着僥幸心理，胡某添加了該客服的微信，并通過其分享的群鍊接進入群内直播間。胡某看到老師投資數字貨币賺了不少錢，便也開始跟着老師開戶，并在指定App内投錢。在嘗到甜頭後，胡某繼續追加投資，直至将自己賬戶的餘額全部投入。

而此時，胡某再也無法登錄App，這才發覺被騙30餘萬元，随即向公安機關報案。萊陽市公安局民警通過網上巡查發現，轄區有多名群衆在接到此類電話後上當受騙。

萊陽市公安局立案後，以被害人提供的微信号為切入點，從海量數據中抽絲剝繭，最終确定楊某、趙某、張某經營的位于北京市通州區、朝陽區的兩家公司與本案有重要關聯。經查，兩家公司還與境外電信網絡詐騙團夥相勾結。

犯罪分子在境外“上線”

指示下“引流”

做生意太難，做電商太麻煩，什麼活既能賺錢又簡單快捷呢？楊某、趙某在一次偶然的機會中發現，QQ群内有高價招募“引流”、資源篩選的人，二人就打起了“引流”的主意。

通過在QQ群内大量搜索“引流”群，楊某、趙某掌握了“引流”行業的運作模式，并與境外電信詐騙團夥建立聯系。境外的“上線”發出指示後，二人隻需根據其要求将客戶拉進詐騙群即可。于是，二人開始以電商公司的名義在北京市通州區、朝陽區招聘客服，租賃固定的辦公場所，購買外撥軟件及手機、手機卡等基礎辦公設備。

一切準備就緒後，楊某、趙某、張某組織員工70餘人開始幹活。員工根據“上線”提供的客戶基本信息、與客戶交流的專業話術，冒充證券公司的客服，使用外撥軟件撥打股民電話；再以提供專業團隊分析、免費推薦股票、提供薦股老師等為由，添加股民微信；随後通過分享群鍊接将股民拉進“上線”指定的詐騙微信群，就算完事大吉。

經查，該公司員工每日撥打電話高達2萬餘次，将數萬名股民拉入投資理财詐騙微信群，公司則根據成功拉入微信群的股民人數獲利。在此期間，該公司員工孟某、李某等人使用的手機卡、微信多次因涉嫌詐騙被封，楊某、趙某等人的銀行賬戶也多次因涉嫌詐騙被凍結，但即使這樣也未能阻止他們犯罪的步伐。經查，他們使用虛拟貨币接收境外詐騙團夥贓款共計400餘萬元。

補充偵查完善證據鍊條

公安機關經過兩個多月的偵查，現場抓獲相關人員70人，并繳獲大量手機、電腦、行騙話術本等作案工具。偵查終結後，公安機關經梳理、核查，将楊某、趙某等30餘人移送萊陽市檢察院審查起訴。該院立即成立辦案組，對楊某等人進行證據審查，并針對案件疑點與公安機關及時溝通，發出調取證據材料通知書引導公安機關補充偵查。

由于該案審查起訴階段正處于疫情防控階段，而該案牽涉人數多、涉及範圍廣，承辦檢察官落實防疫要求，提前了解犯罪嫌疑人所在地的防疫政策及隔離措施，在降低疫情傳播風險的情況下，确定好每名犯罪嫌疑人的訊問時間，合理安排值班律師參加。經過釋法說理，30餘名犯罪嫌疑人全部認罪認罰、認罪悔罪。

萊陽市檢察院認為，楊某、趙某等30餘人明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節嚴重，已涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，其中楊某還違反國家規定，非法經營證券業務，擾亂市場秩序，情節嚴重，涉嫌非法經營罪，遂依法對30餘人提起公訴。

轉自：檢察日報

作者：郭樹合 高書婷

來源： 最高人民檢察院

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