“洗錢”?
給錢“洗白白”?
朋友們
别沖動,這可是違法的
廣州番禺警方打掉一個詐騙“洗錢”團夥
近日,廣州番禺警方堅持“以人民為中心”工作理念,深入推進“斷卡”行動,嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪,通過前期缜密偵查,在中山市港口鎮打掉一個涉嫌詐騙“洗錢”團夥,抓獲犯罪嫌疑人7名,現場繳獲人民币250餘萬元,作案銀行卡113張。
前段時間,番禺警方在工作中發現,有一個作案團夥大量持有他人銀行卡,并多次到番禺一些銀行ATM網點進行大額取款。經深入分析,民警發現該團夥大量購買他人銀行卡,其骨幹成員經常往返澳門,疑是專門為境外詐騙、賭博等作案集團“洗錢”,涉案金額巨大。番禺警方摸排出該團夥的人員身份及組織架構後,于4月14日雷霆出動,組織警力趕赴中山市港口展開集中抓捕行動,抓獲印某(男,30歲,江蘇鎮江人)、馬某(男,33歲,安徽界首人)等7名犯罪嫌疑人,繳獲現金2555300元,涉案銀行卡 113張。
經審訊,印某、馬某等犯罪嫌疑人對其購買及持有他人銀行卡為境外詐騙、賭博等作案集團進行“洗錢”等事實供認不諱,目前已被番禺警方依法刑事拘留。
深圳龍崗警方抓獲107名“洗錢”團夥成員
“洗錢”,是詐騙犯罪鍊條上的關鍵一環。數百萬的贓款,在短時間内便可通過虛拟币交易洗白。
2020年12月10日,十餘名男女陸續來到一家酒店。他們來自各地,互不相識。 十餘間客房已事先預定好,各自辦理入住。無所事事地等待,直到各自收到信息,他們來到了同一間客房。
客房裡,“老馬”“大冰”“阿潘”已在房間等候多時。 “老馬”一個眼色,“大冰”“阿潘”熟練地收集起所有人的手機。 登錄手機銀行,所有人的手機在桌上一字排開。 之後,十餘人被要求回到各自房間,繼續等待。
同日下午,深圳龍崗女孩小張,接到了一個顯示為浙江某地的電話。 對方自稱警察,要求小張前往浙江,配合調查一起“洗錢”案件。對方語氣堅決,如果不配合調查,銀行賬戶将被凍結。當然也有簡易途徑,需要做電話筆錄,并配合查驗銀行賬戶。
無奈之下,小張添加了對方的微信。 随即收到的《刑事逮捕凍結管制令》,讓小張意識到了事情的嚴重性。為了配合監管資金,小張按要求下載了名為“網絡安全”的APP,填入了銀行賬号及密碼。 在收到第一條“轉出20000元”的短信後,一發不可收拾,手機不斷收到轉賬信息,累計被轉走近200萬元。
幾乎在同一時間,酒店内的“老馬”也收到上家的信息:卸貨。 “貨”就是那200萬元,如果不及時将錢轉移出去,一旦小張報警,這筆錢将被警方止付。 “阿潘”等人當即進行“洗錢”行為,将錢轉移。 整個虛拟币買賣和轉移的過程,通常在兩個小時内完成。而對于警方來說,接警、立案、查一級賬戶交易流水、凍結二級甚至三級賬戶資金,兩個小時遠遠不夠。
接到小張的報警,深圳龍崗警方立即展開調查。 一個以“馬某”為首的洗錢犯罪團夥終于浮出水面。 當境外詐騙集團需要轉移贓款時,馬某等人便組織“車手”在酒店待命。 每名“車手”需要開通手機銀行和虛拟币交易平台賬号。 入住酒店後,所有“車手”将手機交由馬某等“操盤手”操作。數百萬的贓款,在短時間内便通過虛拟币交易洗白。
4月初,警方“春雷4号”專案集中收網,專案組先後在深圳、河北、湖南、福建、陝西、重慶等地抓獲以馬某為首的洗錢團夥成員107人,破獲案件197宗。
潮汕一大型洗錢犯罪團夥被端,抓獲14人
4月1日,潮州饒平縣公安機關在三饒鎮、新豐鎮打掉一個大型洗錢犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人陳某路、張某洲等14人。
經公安機關調查,該團夥主要以協助網上詐騙犯罪人員洗錢進行非法牟利。通過利用購買來的銀行卡接收網上詐騙犯罪人員詐騙所得資金,并組織人員在本地銀行取款機進行取現,從中收取利潤點。該犯罪團夥的行為已經觸犯刑法有關規定,涉嫌詐騙犯罪。
目前,犯罪嫌疑人陳某路、張某洲等12名犯罪嫌疑人已被移交外地公安機關處理。犯罪嫌疑人王某寶、韓某偉兩人因涉嫌幫信犯罪,被饒平縣公安機關依法刑事拘留。
同日,饒平縣公安機關再次組織收網行動,在黃岡鎮打掉另一個洗錢犯罪團夥,成功抓獲涉嫌為電信詐騙犯罪分子洗錢的嫌疑人韋某遠、農某定等6人。
目前,涉案6人因涉嫌詐騙犯罪,已被河南省南陽市公安機關依法刑事拘留!
警方提醒
公安機關提醒廣大人民群衆遠離洗錢犯罪,自覺抵制買賣、出租“手機卡、銀行卡、身份證”違法犯罪。
根據《刑法》規定,詐騙公私财物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者管制,并處或者單處罰金,數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特别巨大或者有其他特别嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收财産。對幫助網上詐騙犯罪人員進行洗錢的,以詐騙罪同罪論處,公安機關将依法追究其刑事責任。請廣大人民群衆自覺遵守法律法規,切勿參與電信詐騙犯罪活動。
來源 平安廣州 深圳公安發布 平安饒平
來源: 景德鎮南河公安
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