“洗錢”？

給錢“洗白白”？

朋友們

别沖動，這可是違法的

廣州番禺警方打掉一個詐騙“洗錢”團夥

近日，廣州番禺警方堅持“以人民為中心”工作理念，深入推進“斷卡”行動，嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪，通過前期缜密偵查，在中山市港口鎮打掉一個涉嫌詐騙“洗錢”團夥，抓獲犯罪嫌疑人7名，現場繳獲人民币250餘萬元，作案銀行卡113張。

前段時間，番禺警方在工作中發現，有一個作案團夥大量持有他人銀行卡，并多次到番禺一些銀行ATM網點進行大額取款。經深入分析，民警發現該團夥大量購買他人銀行卡，其骨幹成員經常往返澳門，疑是專門為境外詐騙、賭博等作案集團“洗錢”，涉案金額巨大。番禺警方摸排出該團夥的人員身份及組織架構後，于4月14日雷霆出動，組織警力趕赴中山市港口展開集中抓捕行動，抓獲印某（男,30歲，江蘇鎮江人）、馬某（男，33歲，安徽界首人）等7名犯罪嫌疑人，繳獲現金2555300元，涉案銀行卡 113張。

經審訊，印某、馬某等犯罪嫌疑人對其購買及持有他人銀行卡為境外詐騙、賭博等作案集團進行“洗錢”等事實供認不諱，目前已被番禺警方依法刑事拘留。

深圳龍崗警方抓獲107名“洗錢”團夥成員

“洗錢”，是詐騙犯罪鍊條上的關鍵一環。數百萬的贓款，在短時間内便可通過虛拟币交易洗白。

2020年12月10日，十餘名男女陸續來到一家酒店。他們來自各地，互不相識。 十餘間客房已事先預定好，各自辦理入住。無所事事地等待，直到各自收到信息，他們來到了同一間客房。

客房裡，“老馬”“大冰”“阿潘”已在房間等候多時。 “老馬”一個眼色，“大冰”“阿潘”熟練地收集起所有人的手機。 登錄手機銀行，所有人的手機在桌上一字排開。 之後，十餘人被要求回到各自房間，繼續等待。

同日下午，深圳龍崗女孩小張，接到了一個顯示為浙江某地的電話。 對方自稱警察，要求小張前往浙江，配合調查一起“洗錢”案件。對方語氣堅決，如果不配合調查，銀行賬戶将被凍結。當然也有簡易途徑，需要做電話筆錄，并配合查驗銀行賬戶。

無奈之下，小張添加了對方的微信。 随即收到的《刑事逮捕凍結管制令》，讓小張意識到了事情的嚴重性。為了配合監管資金，小張按要求下載了名為“網絡安全”的APP，填入了銀行賬号及密碼。 在收到第一條“轉出20000元”的短信後，一發不可收拾，手機不斷收到轉賬信息，累計被轉走近200萬元。

幾乎在同一時間，酒店内的“老馬”也收到上家的信息：卸貨。 “貨”就是那200萬元，如果不及時将錢轉移出去，一旦小張報警，這筆錢将被警方止付。 “阿潘”等人當即進行“洗錢”行為，将錢轉移。 整個虛拟币買賣和轉移的過程，通常在兩個小時内完成。而對于警方來說，接警、立案、查一級賬戶交易流水、凍結二級甚至三級賬戶資金，兩個小時遠遠不夠。

接到小張的報警，深圳龍崗警方立即展開調查。 一個以“馬某”為首的洗錢犯罪團夥終于浮出水面。 當境外詐騙集團需要轉移贓款時，馬某等人便組織“車手”在酒店待命。 每名“車手”需要開通手機銀行和虛拟币交易平台賬号。 入住酒店後，所有“車手”将手機交由馬某等“操盤手”操作。數百萬的贓款，在短時間内便通過虛拟币交易洗白。

4月初，警方“春雷4号”專案集中收網，專案組先後在深圳、河北、湖南、福建、陝西、重慶等地抓獲以馬某為首的洗錢團夥成員107人，破獲案件197宗。

潮汕一大型洗錢犯罪團夥被端，抓獲14人

4月1日，潮州饒平縣公安機關在三饒鎮、新豐鎮打掉一個大型洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人陳某路、張某洲等14人。

經公安機關調查，該團夥主要以協助網上詐騙犯罪人員洗錢進行非法牟利。通過利用購買來的銀行卡接收網上詐騙犯罪人員詐騙所得資金，并組織人員在本地銀行取款機進行取現，從中收取利潤點。該犯罪團夥的行為已經觸犯刑法有關規定，涉嫌詐騙犯罪。

目前，犯罪嫌疑人陳某路、張某洲等12名犯罪嫌疑人已被移交外地公安機關處理。犯罪嫌疑人王某寶、韓某偉兩人因涉嫌幫信犯罪，被饒平縣公安機關依法刑事拘留。

同日，饒平縣公安機關再次組織收網行動，在黃岡鎮打掉另一個洗錢犯罪團夥，成功抓獲涉嫌為電信詐騙犯罪分子洗錢的嫌疑人韋某遠、農某定等6人。

目前，涉案6人因涉嫌詐騙犯罪，已被河南省南陽市公安機關依法刑事拘留！

警方提醒

公安機關提醒廣大人民群衆遠離洗錢犯罪，自覺抵制買賣、出租“手機卡、銀行卡、身份證”違法犯罪。

根據《刑法》規定，詐騙公私财物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者管制，并處或者單處罰金，數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特别巨大或者有其他特别嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收财産。對幫助網上詐騙犯罪人員進行洗錢的，以詐騙罪同罪論處，公安機關将依法追究其刑事責任。請廣大人民群衆自覺遵守法律法規，切勿參與電信詐騙犯罪活動。

來源 平安廣州 深圳公安發布 平安饒平

來源： 景德鎮南河公安

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