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涉案金額400億傳銷騙局

圖文 更新时间:2024-12-02 21:02:06

以高額獎勵為誘餌騙取“入會費”、涉案總額高達8.53億元。近日,内蒙古公安廳經偵總隊聯合烏蘭察布市公安局破獲了一起特大傳銷案。

涉案金額400億傳銷騙局(涉案8.53億元41萬餘名會員)1

今年5月,内蒙古公安廳經偵總隊通過分析研判,發現内蒙古德一堂科技發展有限公司初某、紀某、初某某等人的農業銀行賬戶有大額可疑資金交易,涉嫌傳銷犯罪。

經查,内蒙古一公司以高額獎勵為誘餌,引誘他人充值并購買冷敷凝膠、常長清複合雪蓮果液飲品、勁風友海洋生物液飲品、古痹通等産品成為會員,獲得推薦下線的資格,并按照會員的消費金額和發展團隊業績,将會員等級設置為VIP會員、中級會員、高級會員、總代會員等12個級别;騙取财物以發展下線會員的人數和銷售業績為依據進行返利,形成金字塔式層級關系,從而騙取财物。經初步研判後,5月14日立案偵辦該傳銷案件。

據辦案民警介紹,從2020年初至2021年8月,該傳銷組織通過線上APP瘋狂斂财8.53億元,涉及全國31個省(市、自治區),41萬餘名參與者成為正式會員。内蒙古公安廳經偵總隊和烏蘭察布市公安局在6省份同時開展抓捕行動,抓獲犯罪嫌疑人35名,查扣現金1.25億元,凍結資金1.07億元,凍結房産3300萬元,共計追贓挽損2.65億元,查扣犯罪平台後台數據、企業資金賬目、公司經營台賬資料等犯罪證據若幹。

目前,自治區檢察機關已批準逮捕19人。

轉自:正北方網

來源: 平安内蒙古

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