6月23日晚間，京投發展的一紙公告令大衆愕然，該上市公司的一家子公司竟然遭遇了電信詐騙，被騙2670萬元。

公告顯示，京投發展持股50%、由合作方負責操盤的子公司北京京投銀泰置業有限公司（簡稱“銀泰置業”）報告，其财務人員遭遇犯罪團夥電信詐騙，導緻銀泰置業銀行賬戶内2670萬元人民币于2020年6月22日通過網絡被騙取。

6月24日，新京報貝殼财經記者自京投發展獲悉，“目前騙子還沒有抓到，案件相關人員正在配合公安機關做筆錄，關于案件的更多細節我們也不清楚，要等公安機關的消息。” 記者根據公開聯系方式緻電銀泰置業，嘗試采訪更多關于電信詐騙的細節，電話均顯示空号。

另一方面，新京報貝殼财經記者注意到，曾遭遇詐騙的上市公司不隻京投發展一家，世龍實業财務主管人員今年也遭遇了電信詐騙，西部黃金全資子公司哈圖公司去年遭遇了網絡經濟詐騙……

詐騙數額超巨大

被騙公司年盈利不到500萬

“從來沒有見過一筆就被騙這麼大金額的。”某電信運營商内部人士高林告訴新京報貝殼财經記者，“隻見過一個詐騙團夥總共非法獲利這麼多的。”該人士表示，受害人報警後，将由公安機關進行偵辦，而運營商則會通過技術手段進行配合。從現在披露的情況來看，還不清楚這筆2670萬元的巨款是如何被騙走的。

從京投發展的公告透露的《受案回執》編号中能夠看出，受理本案的是北京市房山區長陽派出所。新京報貝殼财經記者緻電了房山區公安分局和長陽派出所詢問了案件進展，房山區公安分局回應稱，案件正在偵辦中。

“正常情況下，要動用兩千多萬的巨款，肯定要公司内部層層審批，通過各種财務稽核，怎麼能說轉走就轉走了呢？光憑幾個電話就能轉走這筆錢，确實匪夷所思。”有業内人士表示。

據了解，案發後銀泰置業财務人員已第一時間向公安機關報案并于2020年6月23日收到了公安機關出具的《受案回執》（京公房（長陽）受案字（2020）51984号）。

目前，公安機關正在積極偵辦，已經凍結了部分被騙取資金。由于案件正處于偵辦階段，最終影響尚不能确定。

據了解，銀泰置業主營房地産業務，去年淨利潤不足500萬元。京投發展表示：公司将積極配合公安機關偵辦此案，并密切關注該案件的偵辦情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

6月24日，新京報貝殼财經記者自京投發展獲悉，“目前騙子還沒有抓到，案件相關人員正在配合公安機關做筆錄，關于案件的更多細節我們也不清楚，要等公安機關的消息。”

電信業人士介紹電信詐騙

公司最容易遇到的兩種套路

一位運營商工作人員張立表示，自己是頭一回聽說公司被電信詐騙騙走如此巨額資金。他告訴新京報貝殼财經記者，從公司公告中看，是“其财務人員遭遇犯罪團夥電信詐騙”，現在還不能确定，是詐騙團夥在“廣撒網”過程中恰好騙到了該公司的财務人員，還是團夥提前就針對該公司的财務人員進行設局詐騙。

張立向記者展示了北京市打擊電信網絡新型違法犯罪聯席會議辦公室發布的19類高發電信網絡詐騙犯罪（以下簡稱“防騙指南”），并指出其中第二項“冒充老闆騙會計”最有可能是銀泰财務人員掉進的“套路”。

在這種情況下，詐騙分子通過冒充公司的老闆的微信、QQ等，添加企業财務人員為好友，随後模仿老闆的口吻向财務人員下達轉賬指令；或者将财務人員拉進虛假的“公司高管群”，讓财務人員将錢款打入詐騙分子指定的賬戶。

對于這種詐騙手法，防騙指南建議，微信、QQ添加好友要謹慎，如發現号碼被盜，要馬上通知親友同事，防止騙子冒名行騙；不要在微信、QQ上處理财務事宜，凡事涉及資金轉賬的必須當面或者主動撥打電話向領導核實。指南同時還建議，公司要建立完備的财務制度，并要求會計嚴格執行。

張立指出，除了這種情況外，還有一個比較可能的情況是該公司的财務人員遇到了“冒充公檢法詐騙”。在這種情況下，詐騙分子會假冒公安、檢察院或者法院等以涉嫌違法犯罪為由，要求受害人提供個人信息、賬号和密碼進行盜刷，或者要求受害人将資金轉入“安全賬戶”。

在這種情況中，防騙指南建議，要留意來電号碼，此類案件大多數來電都是通過改号軟件從境外打來，來電顯示上會有“ ”或“00”等前綴；警察不會通過電話、微信或者QQ在線核查案件，凡是要求将資金轉入“安全賬戶”的都是詐騙；凡是告知你涉及案件被通緝，要求你保密不能告知他人的都是詐騙；遇到有協勤人員上門，一定要撥打110報警電話，請公安機關核實協勤人員身份。

那些年遭遇詐騙的上市公司

多起詐騙涉公司财務人員上當

遭遇詐騙的上市公司不隻京投發展一家。

今年6月15日，世龍實業稱，“近期因财務主管人員遭遇電信詐騙，導緻公司銀行賬戶内的298萬元人民币通過網絡被盜取。公司已向江西省樂平市公安局報案，并收到江西省樂平市公安局的《立案決定書》。”

2019年10月26日，西部黃金發布公告稱，其全資子公司西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司（簡稱“哈圖公司”）遭遇網絡經濟詐騙，已向公安機關報案，正積極配合公安機關工作。

根據當日公告可知，哈圖公司收到謊稱為“西部黃金總經辦”的冒名郵件，冒充哈圖金礦經理，以簽訂合同為名，根據付款信息劃轉款項。哈圖公司根據冒名郵件及信息分别付出48萬元、98萬元、290萬元三筆款項。随後哈圖公司發現相關信息系冒名僞造，得知被詐騙以後立即向公安機關報案。截至公告發布日，第一筆款項48萬元由于用戶名與賬号不符已退回，第二筆款項98萬元在克拉瑪依市刑偵支隊與銀行的努力下已經凍結。第三筆款項290萬元已到對方對公賬戶，暫時無法凍結。哈圖公司已将相關材料報公安機關，已經收到克拉瑪依市公安局的《立案告知書》。

深圳能源的一名财務管理人員于2015年12月10日遭遇信息詐騙，違反财務管理制度和内部控制流程，指令下屬對外支付投标保證金人民币3505萬元。截至2017年12月31日，涉案資金已追回人民币27858313.54元，剩餘人民币7191686.46元。

2014年8月27日,惠天熱電全資子公司沈陽熱力工業安裝工程公司因受電信詐騙，導緻其銀行賬戶内的385萬元人民币通過網絡被盜取。

新京報貝殼财經記者 閻俠 許諾 編輯 徐超 校對 李世輝

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