電子平台未盡到審核義務-tft每日頭條

電子平台未盡到審核義務

職場更新时间:2024-10-03 03:05:26

“旭軒金融”案在2017年9月28日主犯投案後，2019年年初完成一審宣判，2022年9月5日開啟投資受損人信息核對工作。

電子平台未盡到審核義務（開啟核對工作了）1

線上具體注意事項如下：

核對期限為2022年9月5日，至2022年11月4日，為期兩個月。

準備材料包括本人實名手機号碼、本人有效身份證、本人一類正常狀态的農業銀行借記卡。

登陸系統，首次進入系統要經過填寫手機号碼、身份證，經過人臉識别驗證後完成注冊，注冊過就可以正常登陸系統，進行案件的資金信息核對。

電子平台未盡到審核義務（開啟核對工作了）2

“錢浩公司”案在2019年10月一審時，是以涉黑性質案件宣判，當時是滬地開展掃黑除惡專項鬥争以來涉及資金最大的一起涉黑案件，14名被告涉及5億元的案件資金。

法院審理顯示，2013年5月，被告人唐志明在奉賢區分别注冊成立上海錢浩投資控股集團有限公司、上海荟臻投資管理合夥企業，以承諾固定回報收益為誘餌，非法吸收公衆存款用于非法放貸。

電子平台未盡到審核義務（開啟核對工作了）3

電子平台未盡到審核義務（開啟核對工作了）4

線上具體注意事項如下：

核對期限為2022年8月29日，至2022年10月28日，為期兩個月。

準備材料包括本人實名手機号碼、本人有效身份證、本人一類正常狀态的建設銀行借記卡。

登陸系統，首次進入系統還是要先注冊，已經注冊過的，直接登陸即可進入資金核對。

注冊需要填寫本人手機号碼、身份證号碼，經過人臉識别後才可完成注冊。

電子平台未盡到審核義務（開啟核對工作了）5

一般到了核對信息這步，距離發還受損資金，就更近了一步。

同類型平台最新進展及消息，文末有往期列表，也希望大家能多交流、多反饋！

後續有類似的消息，我們這邊也還是會及時地跟進。

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